Ein hochkarätiger Krypto-Investor, Thomas Braziel, wurde von einem Gericht in Delaware dazu verurteilt, fast 2 Millionen Dollar zurückzuzahlen, die er von einem gescheiterten Unternehmen veruntreut hatte, dessen Verwaltung ihm anvertraut worden war.

Das Urteil am Donnerstag bestätigte weitgehend die Schlussfolgerungen eines gerichtlich bestellten Ermittlers, dass Braziel Gelder von einem börsennotierten Unternehmen namens Fund.com zweckentfremdet hatte. Diese Mittel wurden in „Bankruptcy Claims, Kryptowährungen, Leveraged Loans und hochriskante Aktien“ sowie in einen Hotelier auf Bermuda investiert.

Braziel gab fast 1 Million Dollar des Firmengeldes für Gegenstände wie einen Saphirring, Diamantohrringe, eine Uhr sowie „Luxushotelaufenthalte, Kleidung, Kunst und andere Feinheiten“ aus, so das Urteil des Delaware Court of Chancery.

Braziel und sein Anwalt reagierten zunächst nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.

Braziel erlangte auf sozialen Medien, die sich digitalen Währungen und der Wall Street widmen, Bekanntheit und bezeichnete sich selbst auf X als „the crypto distressed guy“. Seine Firma 117 Partners spezialisiert sich auf die Vermittlung von Bankruptcy Claims, einem Geschäft, das nach der Finanzkrise 2008 boomte, aber in den letzten Jahren weitgehend eingeschlafen war.

Allerdings haben Ansprüche im Zusammenhang mit gescheiterten Krypto-Unternehmen – insbesondere solche von FTX, der bankrotten Börse, die von Sam Bankman-Fried gegründet wurde – den Markt wiederbelebt. Kürzlich erwiesen sich einige dieser Claims als äußerst lukrativ. Im Mai kündigte FTX an, dass Kontoinhaber 118 Cent pro Dollar für ihre Ansprüche erhalten würden, ein Coup für Krypto-Investoren, die durch den Zusammenbruch des Unternehmens vor mehr als einem Jahr schwer getroffen worden waren.

Schon bevor FTX zustimmte, so viel an Gläubiger zurückzuzahlen, hatte sich Braziel positioniert, um Millionen von Dollar dieser Claims zu vermitteln: 117 Partners gab auf seiner Website an, mehr als 300 Millionen Dollar an FTX-Claims vermittelt zu haben. Im Dezember berichtete die New York Times über ihn in einer Geschichte über den „heißen neuen Markt“ für Krypto-Bankruptcy-Claims.

Braziel war zunächst 2016 als Empfänger beauftragt worden, Fund.com zu liquidieren, wo er zuvor als Investor tätig war. Später bat er das Gericht um Erlaubnis, das Unternehmen als Investmentgesellschaft neu zu starten.

Ein Aktionär des Unternehmens beschuldigte ihn später des Fehlverhaltens als Empfänger, und das Gericht bestellte einen Sonderermittler, um die Vorwürfe zu untersuchen, die sich als wahr herausstellten.

Neben dem Kauf von Schmuck und anderen Luxusgütern investierte Braziel die unrechtmäßig erworbenen Gelder, wie das Gericht feststellte. Das Delaware Gericht merkte an, dass „viele dieser Investitionen externe Gewinne erzielten“, die von dem Unternehmen, das er in der Insolvenzverwaltung leitete, zurückgefordert werden könnten.

Das Gericht stellte fest, dass Braziel schließlich größtenteils die Feststellungen des Sonderermittlers zugab, obwohl er zunächst versucht hatte, seine Spuren zu verwischen. „Braziel versuchte auch, seine Eigengeschäfte zu verschleiern“, indem er Bankunterlagen für Steuerzwecke veränderte, so das Gericht.

Am Donnerstagnachmittag postete Braziel auf X: „Ich bin auf einer Welle – ich habe großes Glück – aber ich lasse nicht los.“