TD Bank verpflichtet sich zu umfangreichen Änderungen nach empfindlicher Geldstrafe

Die kanadische TD Bank muss infolge ihrer Versäumnisse im Bereich der Geldwäschebekämpfung (AML) in den USA eine Strafe von umgerechnet 3,05 Milliarden Pfund leisten. Fast ein Jahrzehnt lang versäumte es das Geldinstitut, wirksame Schutzmaßnahmen gegen Geldwäsche umzusetzen. Selbst offenkundige Missstände, wie tägliche Bargeldeinzahlungen eines Kunden in Höhe von 1 Million Dollar, blieben lange unkontrolliert. Aufgrund dieser Verfehlungen sieht sich die TD Bank nun mit Wachstumsbeschränkungen in den Vereinigten Staaten konfrontiert, und die Leitung des AML-Programms wurde bereits grundlegend überarbeitet. Bharat Masrani, Präsident und CEO der TD Bank Group, übernahm die volle Verantwortung und betonte die Notwendigkeit tiefgreifender Investitionen und Veränderungen. Er entschuldigte sich bei allen Stakeholdern und lobte die Mitarbeiter für ihr Engagement im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten. Leo Salom, Präsident und CEO von TD Bank, America's Most Convenient Bank, räumte ein, dass Kriminelle die Systeme der Bank ausnutzten, und versprach, das Vertrauen der Aufsichtsorgane zurückzugewinnen. Er betonte die Stärke der US-Bankoperationen und versicherte, den zehn Millionen Haushalten und Unternehmen, die von der Bank abhängig sind, weiterhin zuverlässig zur Seite zu stehen.