Ex-Führungskräfte von Northern Data: Vorwürfe von Betrug und Steuerhinterziehung

Zwei ehemalige Führungskräfte von Northern Data, einem börsennotierten deutschen Unternehmen für Krypto- und KI-Infrastruktur, haben erhebliche Anschuldigungen gegen den Vorstand erhoben. Joshua Porter und Gulsen Kama behaupten, dass sie entlassen wurden, nachdem sie Bedenken hinsichtlich angeblichen Betrugs seitens des CEOs und des Chief Operating Officers geäußert hatten. In einer im letzten Monat beim Central District Court von Kalifornien eingereichten Beschwerde werfen Porter und Kama Northern Data vor, die finanzielle Lage des Unternehmens gegenüber Investoren, Regulierungsbehörden und Geschäftspartnern falsch dargestellt zu haben. Sie behaupten außerdem, dass das Unternehmen wissentlich Steuerhinterziehung in Höhe von potenziellen zig Millionen Dollar begangen habe. Während Northern Data zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Stellungnahme zu den Fragen von Alphaville bezüglich der Klage abgegeben hat, machte das Unternehmen angesichts der Gerüchte über einen möglichen Börsengang in den USA weiterhin Schlagzeilen. Eine mögliche Bewertung des Unternehmens soll zwischen 10 und 16 Milliarden Dollar liegen, was im Vergleich zu seiner aktuellen Marktkapitalisierung von 1,3 Milliarden Euro (1,4 Milliarden Dollar) recht hoch erscheint. Northern Data, das ursprünglich als Krypto-Mining-Unternehmen gegründet wurde, hat sich inzwischen zu einem Anbieter von Hochleistungsrechenzentren entwickelt. Das Unternehmen plant, neben seinen acht Krypto-Mining-Standorten, von denen sechs in Nordamerika liegen, auch Cloud-Computing-Anlagen in den USA und Großbritannien zu eröffnen. Der Stablecoin-Emittent Tether, der 51 Prozent der Anteile an Northern Data hält, hatte durch den Erwerb von Nvidia-Chips für KI-Anwendungen zur Unternehmensentwicklung beigetragen. Porter wurde im April 2022 zum COO der US-Tochter von Northern Data ernannt und im Januar 2023 zum CEO von Northern Data Nordamerika befördert. Nach seinen Angaben stieß er bei seinen ersten Einblicken in die Finanzen des Unternehmens auf erhebliche steuerliche und finanzielle Missstände, was schließlich zu seiner Entlassung im März 2023 führte. Die Klage wirft Northern Data vor, in den USA Steuerhinterziehung betrieben zu haben, indem das Unternehmen bei der Steuerbehörde IRS keine Steuern auf die in den USA erzielten Krypto-Mining-Gewinne zahlte. Potentielle Steuerverbindlichkeiten könnten laut Porter leicht in die Zig-Millionen-Dollar gehen, was im Rahmen einer IRS-Prüfung sogar zur Insolvenz von Northern Data führen könnte. Auch Kama, die im Juli 2022 zur Chief Financial Officer für Nordamerika befördert wurde, war maßgeblich daran beteiligt, Unregelmäßigkeiten aufzuklären und dagegen vorzugehen. Ihre fortgesetzten Warnungen und der Versuch, der Aufsichtsbehörde KPMG die rechtmäßigen Finanzberichte vorzulegen, führten schließlich zu ihrer Entlassung im Juni 2023. KPMG hatte in ihren Berichten zur Liquiditätslage des Unternehmens Bedenken geäußert, was zu Spannungen und der Suche nach einem neuen Wirtschaftsprüfer führte. Letztlich wurde Liebhart & Kollegen als neuer Prüfer benannt, deren Bericht noch aussteht. Northern Data hat erfolgreich beantragt, Teile der Anklage zu schwärzen, und die Kläger haben angegeben, dass sie das Recht behalten, die Entscheidung anzufechten. Ansonsten haben weder KPMG noch Tether auf Anfragen zur Stellungnahme reagiert.