De cryptobeurs Binance staat opnieuw voor aanzienlijke juridische uitdagingen. Vanwege overtredingen van anti-witwaswetten heeft India een boete van 188,2 miljoen roepies (ongeveer 2,25 miljoen Amerikaanse dollar) aan het bedrijf opgelegd.
De Financial Intelligence Unit (FIU) van India deelt mee dat Binance de lokale antiwitwaswetgeving heeft overtreden.
Hier is de vertaling van de gegeven kop naar het Nederlands:
_In januari 2024 had India alle activiteiten van de cryptobeurs stopgezet vanwege "illegale operaties." In mei van hetzelfde jaar verleende de FIU Binance echter een voorlopige handelstoestemming, op voorwaarde dat de opgelegde boete werd betaald. Daarmee behoort Binance samen met de cryptobeurs KuCoin tot de eerste buitenlandse crypto-bedrijven die een vergunning van de Indiase autoriteit hebben gekregen._
Binance reageerde op de boete met een verklaring die op CoinDesk werd gepubliceerd. Het bedrijf verklaarde dat het kennis had genomen van het bevel van de FIU en de volgende stappen onderzoekt. "We zijn dankbaar dat we de kans hebben om onze missie voort te zetten en de dynamische Indiase crypto-gemeenschap te dienen. We willen samenwerken met de FIU als een meldingsplichtig bedrijf en zijn enthousiast om opnieuw de Indiase markt te betreden en een positieve bijdrage te leveren als we in de nabije toekomst daartoe in staat zijn. We blijven ons inzetten voor transparantie, het bevorderen van samenwerking en ervoor zorgen dat we voldoen aan de voorschriften van de regelgevende instanties," aldus Binance.
Deze nieuwe tegenslag komt kort nadat Binance-oprichter Changpeng Zhao in de VS tot een maandenlange gevangenisstraf is veroordeeld. Zhao en Binance hadden in november 2023 toegegeven de anti-witwaswetten te hebben overtreden. Zhao trad daarop af van al zijn functies bij Binance. Zijn relatief korte gevangenisstraf van vier maanden werd door rechter Richard Jones gerechtvaardigd met Zhaos samenwerking met de opsporingsautoriteiten en zijn vrijwillige terugkeer naar de VS. Naast de gevangenisstraf werd Binance veroordeeld tot het betalen van ongeveer 4,3 miljard dollar, waarvan Zhao persoonlijk 50 miljoen dollar moet betalen.
Ook in Canada wordt Binance geconfronteerd met een soortgelijke straf. De Canadese anti-witwasautoriteit legde een boete op van 4,38 miljoen Amerikaanse dollar, eveneens wegens overtredingen van witwaswetten, zo meldt Reuters.
Met deze incidenten staat Binance wereldwijd onder toenemende druk om zijn nalevingsmaatregelen te versterken en de naleving van internationale regelgeving te waarborgen om verdere juridische en financiële gevolgen te vermijden.
