Un investisseur de premier plan dans les cryptomonnaies, Thomas Braziel, a été condamné par un tribunal du Delaware à rembourser près de 2 millions de dollars qu'il avait détournés d'une entreprise en faillite dont la gestion lui avait été confiée.

Le jugement de jeudi a en grande partie confirmé les conclusions d'un enquêteur désigné par le tribunal, selon lesquelles Braziel avait détourné des fonds d'une société cotée en bourse nommée Fund.com. Ces fonds ont été investis dans des « créances de faillite, des crypto-monnaies, des prêts à effet de levier et des actions à haut risque », ainsi que dans un hôtelier aux Bermudes.

Le tribunal des finances de la Cour de chancellerie du Delaware a jugé que Braziel avait dépensé près d'un million de dollars de fonds de l'entreprise pour des articles tels qu'une bague en saphir, des boucles d'oreilles en diamant, une montre ainsi que des « séjours dans des hôtels de luxe, des vêtements, des œuvres d'art et d'autres objets de luxe ».

Braziel et son avocat n'ont d'abord pas répondu aux demandes de commentaires.

Braziel a acquis une notoriété sur les réseaux sociaux dédiés aux monnaies numériques et à Wall Street, se désignant lui-même sur X comme « the crypto distressed guy ». Son entreprise, 117 Partners, est spécialisée dans l'intermédiation de réclamations en faillite, un secteur qui a prospéré après la crise financière de 2008, mais qui était largement en sommeil ces dernières années.

Cependant, les réclamations liées aux entreprises cryptographiques défaillantes – notamment celles de FTX, la bourse en faillite fondée par Sam Bankman-Fried – ont ravivé le marché. Récemment, certaines de ces réclamations se sont révélées extrêmement lucratives. En mai, FTX a annoncé que les titulaires de comptes recevraient 118 cents par dollar pour leurs réclamations, un coup de maître pour les investisseurs en cryptomonnaies, lourdement touchés par l'effondrement de l'entreprise il y a plus d'un an.

Bien avant qu'FTX n'accepte de rembourser autant aux créanciers, Braziel s'était positionné pour négocier des millions de dollars de ces créances : 117 Partners a indiqué sur son site avoir négocié plus de 300 millions de dollars de créances FTX. En décembre, le New York Times a fait état de lui dans un article sur le « nouveau marché à la mode » des créances en cas de faillite de crypto.

Braziel a d'abord été chargé en 2016 de liquider Fund.com en tant que récepteur, où il avait auparavant travaillé comme investisseur. Plus tard, il a demandé au tribunal l'autorisation de redémarrer l'entreprise en tant que société d'investissement.

Un actionnaire de l'entreprise l'a ensuite accusé de faute en tant que bénéficiaire, et le tribunal a nommé un enquêteur spécial pour examiner les allégations, qui se sont avérées vraies.

Outre l'achat de bijoux et d'autres articles de luxe, Braziel a investi les fonds acquis illégalement, comme l'a constaté le tribunal. Le tribunal du Delaware a noté que « bon nombre de ces investissements ont généré des bénéfices externes », qui pourraient être récupérés par l'entreprise qu'il dirigeait sous administration judiciaire.

Le tribunal a constaté que Braziel a finalement admis en grande partie les conclusions de l'enquêteur spécial, bien qu'il ait initialement tenté d'effacer ses traces. « Braziel a également tenté de dissimuler ses propres affaires », en modifiant les documents bancaires à des fins fiscales, selon le tribunal.

Jeudi après-midi, Braziel a posté sur X : « Je suis sur une vague – j'ai beaucoup de chance – mais je ne lâche pas. »