Doi foști directori ai Northern Data, o companie germană de infrastructură pentru criptomonede și AI listată la bursă, susținută de Tether, afirmă că au fost concediați după ce și-au exprimat îngrijorarea cu privire la o presupusă fraudă comisă de CEO și COO ai companiei.

Într-un proces intentat luna trecută la Tribunalul Districtual din California, Joshua Porter și Gulsen Kama susțin că Northern Data „a prezentat în mod eronat situația sa financiară față de investitori, autorități de reglementare și parteneri de afaceri” și că „intenționat a comis evaziune fiscală în valoare de potențial câteva zeci de milioane de dolari.”

Northern Data respinge ferm acuzațiile și a declarat: „Negăm cu tărie acuzațiile și ne vom apăra energic împotriva afirmațiilor false care dăunează companiei și afacerii noastre.” Integritatea este de cea mai mare importanță pentru Northern Data Group și pentru conducerea sa. Ca o companie listată la bursă, avem politici și proceduri cuprinzătoare pentru a asigura acuratețea raportării financiare. Situațiile financiare pentru 2022 au primit un certificat de audit fără rezerve și vom publica în curând datele financiare auditate pentru 2023.

Northern Data a fost în această săptămână în titluri și din alte motive, deoarece Bloomberg News a raportat luni că compania examinează o listare pe bursa din SUA (IPO) pentru operatiunile sale de cloud computing și centre de date AI. Băncile care încearcă să obțină un rol au sugerat evaluări între aproximativ 10 miliarde și 16 miliarde de dolari, în comparație cu o capitalizare de piață de 1,3 miliarde de euro (1,4 miliarde de dolari) luni seara.

Bitcoinul Nordic, care a intrat pe bursă în 2018 ca un simplu miner de criptomonede, și-a schimbat numele în Northern Data, pe măsură ce a crescut prin achiziții în centre de calcul de înaltă performanță. Compania plănuiește să deschidă facilități de cloud computing în Statele Unite și Marea Britanie, pe lângă cele opt locații de minerit de criptomonede, dintre care șase se află în America de Nord.

Emitentul de Stablecoin Tether deține 51% din acțiunile Northern Data, după ce anul trecut a fost convenită o „investiție strategică” ce a inclus schimbul de GPU-uri Nvidia contra acțiuni și un împrumut acționărial. Acuzațiile fostelor directoare datează dinaintea acestei participări.

Joshua Porter a fost numit Chief Operating Officer al filialei americane a Northern Data în aprilie 2022 și promovat la președinte și CEO al Americii de Nord în ianuarie 2023. A fost concediat în martie 2023, după ce și-a informat superiorii despre situația financiară „aproape insolventă” a companiei-mamă germane, conform plângerii datate 21 iunie 2024.

Gulsen Kama a fost numită Director Financiar pentru America de Nord în iulie 2022 și aproximativ două luni mai târziu a fost promovată la funcția de Director Financiar Adjunct al Grupului. Ea susține că a fost activ implicată în prevenirea prezentării eronate a situației financiare a companiei în fața auditorilor, consultanților fiscali și investitorilor potențiali. În ciuda avertismentelor repetate către cei responsabili că comit fraudă, ea a fost concediată în iunie 2023.

În traducerea în limba română, titlul ar fi:
„Northern Data a redactat părți ale plângerii ca fiind comunicații confidențiale și protejate de secretul avocațial. Reclamanții își rezervă dreptul de a contesta această decizie.”

Compania a depus o cerere de respingere a plângerii, argumentând că acuzațiile sunt nefondate și că au fost formulate într-un stat care nu are jurisdicție. Audierea este programată pentru 19 august.

Întreaga acțiune în justiție și cererea de respingere pot fi vizualizate aici.

Această dispută ar putea avea efecte de anvergură asupra Northern Data și a strategiilor sale de afaceri viitoare, în special în ceea ce privește extinderile planificate și majorarea capitalului planificată.