Un investitor de top în criptomonede, Thomas Braziel, a fost condamnat de o instanță din Delaware să returneze aproape 2 milioane de dolari pe care i-a deturnat de la o companie eșuată a cărei administrare i-a fost încredințată.

Decizia de joi a confirmat în mare măsură concluziile unui anchetator numit de instanță, conform cărora Braziel a deturnat fonduri de la o companie cotată la bursă numită Fund.com. Aceste fonduri au fost investite în „Cereri de faliment, criptomonede, împrumuturi cu efect de levier și acțiuni cu risc ridicat”, precum și într-un hotelier din Bermuda.

Braziel a cheltuit aproape 1 milion de dolari din banii firmei pe obiecte precum un inel cu safir, cercei cu diamante, un ceas și „sejururi în hoteluri de lux, îmbrăcăminte, artă și alte bunuri fine”, conform sentinței Curții de Cancellerie din Delaware.

„Braziel și avocatul său nu au răspuns inițial solicitărilor pentru comentarii.”

Braziel a dobândit notorietate pe rețelele sociale dedicate monedelor digitale și Wall Street-ului, autointitulându-se pe X drept „the crypto distressed guy”. Firma sa 117 Partners este specializată în intermedierea cererilor de faliment, o afacere care a înflorit după criza financiară din 2008, dar care a fost în mare parte inactivă în ultimii ani.

Cu toate acestea, cererile legate de eșecul companiilor cripto – în special cele de la FTX, bursa falimentară fondată de Sam Bankman-Fried – au reînviat piața. Recent, unele dintre aceste cereri s-au dovedit a fi extrem de profitabile. În mai, FTX a anunțat că deținătorii de conturi vor primi 118 cenți pentru fiecare dolar al cererilor lor, un succes pentru investitorii cripto care au fost grav afectați de prăbușirea companiei acum mai bine de un an.

Chiar înainte ca FTX să fie de acord să restituie atât de mult creditorilor, Braziel s-a poziționat pentru a intermedia milioane de dolari din aceste cereri: 117 Partners a declarat pe site-ul său web că a intermediat cereri FTX în valoare de peste 300 de milioane de dolari. În decembrie, New York Times a raportat despre el într-o poveste despre „piața nou fierbinte” pentru cererile de faliment criptografic.

Inițial, Braziel a fost numit lichidator în 2016 pentru a lichida Fund.com, unde a activat anterior ca investitor. Ulterior, a solicitat instanței permisiunea de a relansa compania ca societate de investiții.

Un acționar al companiei l-a acuzat ulterior de conduită necorespunzătoare în calitate de destinatar, iar instanța a numit un investigator special pentru a examina acuzațiile, care s-au dovedit a fi adevărate.

Pe lângă achiziționarea de bijuterii și alte bunuri de lux, Braziel a investit fondurile dobândite ilegal, după cum a constatat instanța. Judecătoria din Delaware a remarcat că „multe dintre aceste investiții au generat câștiguri externe”, care ar putea fi recuperate de compania pe care o administra în procedura de insolvență.

Instanța a constatat că Braziel a recunoscut în cele din urmă în mare măsură concluziile investigatorului special, deși inițial a încercat să-și acopere urmele. „Braziel a încercat, de asemenea, să-și ascundă afacerile personale” prin modificarea documentelor bancare în scopuri fiscale, a spus instanța.

Pe după-amiaza de joi, Braziel a postat pe X: „Sunt pe un val – am mare noroc – dar nu mă las.”