פלטפורמת הקריפטו Binance ניצבת שוב בפני אתגרים משפטיים משמעותיים. בשל הפרות של חוקי מניעת הלבנת הון, הודו הטילה קנס בסך 188.2 מיליון רופיות (כ-2.25 מיליון דולר) על החברה.

יחידת המודיעין הפיננסי של הודו (FIU) הודיעה כי Binance הפרה את תקנות מניעת הלבנת הון המקומיות. צעד זה בא בעקבות הכרזה משנת 2023, שבה איימה ה-FIU בביצוע צעדים נגד Binance אם החברה לא תספק הסברים מספקים להתנהלותה. הרשות אף נתנה ל-Binance הנחיות ספציפיות כדי להבטיח את עמידתה בחוקים נגד הלבנת הון.

בינואר 2024 הודו הורתה על סגירת כל הפעילויות של בורסת הקריפטו עקב "פעילות בלתי חוקית". במאי של אותה שנה העניקה FIU לבינאנס אישור מסחר זמני, בתנאי שהתשלום המוטל ישולם. בכך, בינאנס יחד עם בורסת הקריפטו קו-קוין נמנות בין חברות הקריפטו הזרות הראשונות שקיבלו אישור מרשות הודי.

בינאנס הגיבה לקנס בהצהרה שפורסמה ב-CoinDesk. החברה הסבירה כי היא לקחה לתשומת ליבה את הוראת ה-FIU ובוחנת את הצעדים הבאים. "אנו אסירי תודה על כך שניתנה לנו ההזדמנות להמשיך במשימתנו ולשרת את קהילת הקריפטו הדינמית של הודו. אנו מעוניינים לשתף פעולה עם ה-FIU כחברה המדווחת, ונרגשים לחזור לשוק ההודי ולתרום תרומה חיובית, אם נוכל לעשות זאת בעתיד הקרוב. אנו ממשיכים לשאוף לשקיפות, לעודד שיתוף פעולה ולהבטיח עמידה בתקנות הרגולטוריות," כך אמרה בינאנס.

הכישלון החדש הזה מגיע זמן קצר לאחר שמייסד Binance, צ'אנגפנג ג'או, נידון בארצות הברית למאסר ממושך של מספר חודשים. ג'או ו-Binance הודו בנובמבר 2023 כי הפרו את חוקי הלבנת ההון. בעקבות כך, ג'או התפטר מכל תפקידיו ב-Binance. גזר דינו הקצר יחסית של ארבעה חודשים הוסבר על ידי השופט ריצ'רד ג'ונס בזכות שיתוף הפעולה של ג'או עם רשויות החקירה והחזרה ההתנדבותית שלו לארצות הברית. בנוסף לעונש המאסר, Binance חויבה בתשלום של כ- 4.3 מיליארד דולר, מתוכם ג'או אישית חייב לשלם 50 מיליון דולר.

גם בקנדה מתמודדת בורסת בינאנס עם עונש דומה. הסוכנות הקנדית לאנטי-הלבנת הון הטילה קנס של 4.38 מיליון דולר אמריקאי, גם כן בשל הפרות של חוקי הלבנת הון, כך מדווחת רויטרס.

בשל מקרים אלה נתונה בינאנס ללחץ גובר בכל רחבי העולם לחזק את אמצעי הציות שלה ולהבטיח עמידה בתקנות בינלאומיות כדי להימנע מהשלכות משפטיות וכלכליות נוספות.