La plateforme d'échange de cryptomonnaies Binance fait de nouveau face à des défis juridiques significatifs. En raison de violations des lois anti-blanchiment d'argent, l'Inde a infligé une amende de 188,2 millions de roupies (environ 2,25 millions de dollars américains) à l'entreprise.

L'Unité du renseignement financier (FIU) de l'Inde a annoncé que Binance avait enfreint les réglementations locales contre le blanchiment d'argent. Cette décision fait suite à une annonce de 2023, où la FIU avait déjà menacé de prendre des mesures contre Binance si l'entreprise ne fournissait pas d'explications satisfaisantes sur ses actions. L'autorité avait également donné des directives spécifiques à Binance pour garantir le respect des lois anti-blanchiment d'argent.

En janvier 2024, l’Inde avait suspendu toutes les activités de la bourse de crypto-monnaies en raison d'une « exploitation illégale ». En mai de la même année, la FIU a toutefois accordé à Binance une autorisation de commerce provisoire, sous condition de payer l’amende imposée. Ainsi, Binance, avec la plateforme d'échange KuCoin, fait partie des premières entreprises de crypto-monnaies étrangères à avoir obtenu une autorisation des autorités indiennes.

Binance a réagi à l'amende avec une déclaration publiée sur CoinDesk. L'entreprise a expliqué qu'elle avait pris note de l'ordre de la FIU et qu'elle examinait les prochaines étapes. « Nous sommes reconnaissants d'avoir l'occasion de poursuivre notre mission et de servir la communauté crypto dynamique indienne. Nous souhaitons collaborer avec la FIU en tant qu'entreprise signalante et sommes ravis de revenir sur le marché indien et d'apporter une contribution positive, si nous en avons la possibilité dans un futur proche. Nous restons engagés à maintenir la transparence, à promouvoir la collaboration et à garantir la conformité aux réglementations des autorités », a déclaré Binance.

Dieser neue Rückschlag kommt kurz nachdem Binance-Gründer Changpeng Zhao in den USA zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde. Zhao und Binance hatten im November 2023 zugegeben, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Zhao trat daraufhin von all seinen Positionen bei Binance zurück. Seine vergleichsweise kurze Haftstrafe von vier Monaten wurde von Richter Richard Jones mit Zhaos Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und seiner freiwilligen Rückkehr in die USA begründet. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde Binance zur Zahlung von rund 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt, wovon Zhao persönlich 50 Millionen US-Dollar übernehmen muss.

Ce nouveau revers survient peu de temps après que le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, ait été condamné à une peine de prison de plusieurs mois aux États-Unis. En novembre 2023, Zhao et Binance avaient admis avoir violé les lois sur le blanchiment d'argent. Zhao a alors démissionné de tous ses postes chez Binance. Sa peine de prison relativement courte de quatre mois a été justifiée par le juge Richard Jones par la coopération de Zhao avec les autorités d'enquête et son retour volontaire aux États-Unis. En plus de la peine de prison, Binance a été condamnée à payer environ 4,3 milliards de dollars américains, dont Zhao devra personnellement prendre en charge 50 millions de dollars américains.

Auch in Kanada sieht sich Binance mit einer ähnlichen Strafe konfrontiert. Die kanadische Antigeldwäschebehörde setzte ein Bußgeld in Höhe von 4,38 Millionen US-Dollar fest, ebenfalls wegen Verstößen gegen Geldwäschegesetze, wie Reuters berichtet.

En français :
Binance est également confronté à une sanction similaire au Canada. L'agence canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent a imposé une amende de 4,38 millions de dollars américains, également pour des violations des lois sur le blanchiment d'argent, selon Reuters.

Avec ces incidents, Binance est de plus en plus sous pression mondiale pour renforcer ses mesures de conformité et garantir le respect des réglementations internationales, afin d'éviter de nouvelles conséquences juridiques et financières.