Bursa de criptomonede Binance se confruntă din nou cu provocări juridice semnificative. Din cauza încălcărilor legilor privind prevenirea spălării banilor, India a impus o amendă de 188,2 milioane de rupii (aproximativ 2,25 milioane de dolari americani) împotriva companiei.

Unitatea de Informații Financiare (FIU) a Indiei a anunțat că Binance a încălcat reglementările locale privind combaterea spălării banilor. Această măsură a urmat unei anunțări din anul 2023, în care FIU a amenințat deja cu acțiuni împotriva Binance în cazul în care compania nu ar oferi explicații satisfăcătoare pentru acțiunile sale. De asemenea, agenția a dat Binance instrucțiuni specifice pentru a asigura conformitatea cu legile anti-spălare a banilor.

În ianuarie 2024, India a cerut suspendarea activităților bursei de criptomonede din cauza „operațiunilor ilegale”. Totuși, în mai același an, FIU a acordat Binance o autorizație provizorie de tranzacționare, cu condiția să fie plătită amenda impusă. În acest fel, Binance, alături de bursa de criptomonede KuCoin, devine una dintre primele companii străine de criptomonede care primesc o aprobare din partea autorității indiene.

Binance a reacționat la amendă cu o declarație publicată pe CoinDesk. Compania a explicat că a luat act de ordinul FIU și că analizează pașii următori. "Suntem recunoscători că avem oportunitatea de a ne continua misiunea și de a servi comunitatea dinamică de cripto din India. Dorim să colaborăm cu FIU ca entitate raportatoare și suntem încântați să revenim pe piața din India și să contribuim pozitiv, dacă vom avea capacitatea în viitorul apropiat. Continuăm să ne angajăm să menținem transparența, să promovăm colaborarea și să asigurăm conformitatea cu reglementările autorităților de reglementare," a declarat Binance.

Acest nou regres vine la scurt timp după ce fondatorul Binance, Changpeng Zhao, a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea pentru câteva luni în Statele Unite. Zhao și Binance au recunoscut în noiembrie 2023 că au încălcat legile privind spălarea banilor. Zhao a demisionat apoi din toate funcțiile sale din cadrul Binance. Pedeapsa sa relativ scurtă de patru luni a fost justificată de judecătorul Richard Jones prin cooperarea lui Zhao cu autoritățile de investigație și repatrierea sa voluntară în Statele Unite. În plus față de pedeapsa cu închisoarea, Binance a fost condamnată să plătească aproximativ 4,3 miliarde de dolari americani, din care Zhao trebuie să suporte personal 50 de milioane de dolari americani.

Și în Canada, Binance se confruntă cu o sancțiune similară. Autoritatea canadiană de combatere a spălării banilor a stabilit o amendă de 4,38 milioane de dolari americani, tot pentru încălcări ale legilor privind spălarea banilor, potrivit Reuters.

Cu aceste incidente, Binance se confruntă cu o presiune în creștere la nivel mondial pentru a-și consolida măsurile de conformitate și a asigura respectarea reglementărilor internaționale, pentru a evita alte consecințe legale și financiare.