Krituvolūtas birža Binance atkal saskaras ar ievērojamiem juridiskiem izaicinājumiem. Indija ir uzlikusi uzņēmumam 188,2 miljonu rūpiju (aptuveni 2,25 miljonu ASV dolāru) sodu sakarā ar pārkāpumiem pret naudas atmazgāšanas likumiem.

Indijas Finanšu izlūkošanas vienība (FIU) paziņoja, ka Binance ir pārkāpis vietējos pretnovecojošas noteikumus. Šis solis sekoja 2023. gadā izsludinātajam paziņojumam, kurā FIU jau bija draudējusi rīkoties pret Binance, ja uzņēmums nesniegs apmierinošus skaidrojumus par savu rīcību. Iestāde bija arī devusi konkrētas norādes Binance, lai nodrošinātu pretnovecošanas likumu ievērošanu.

Šis ir virsraksts:
2024. gada janvārī Indija lika pārtraukt visas Binance kriptobiržas darbības "nelikumīgas darbības" dēļ. Tā paša gada maijā FIU tomēr izsniedza Binance pagaidām atļauju tirdzniecībai, ar nosacījumu, ka tagad uzliktais sods tiks samaksāts. Tādējādi Binance kopā ar KuCoin kriptobiržu kļuva par pirmajiem ārvalstu krypto uzņēmumiem, kas saņēmuši Indijas iestādes apstiprinājumu.

Binance reaģēja uz sodu ar paziņojumu, kas tika publicēts CoinDesk. Uzņēmums paskaidroja, ka tas ir ņēmis vērā FIU rīkojumu un pārbauda nākamos soļus. "Mēs esam pateicīgi, ka mums ir iespēja turpināt mūsu misiju un kalpot dinamiskajai Indijas kripto kopienai. Mēs vēlamies sadarboties ar FIU kā ziņošanas pienākumu veicošu uzņēmumu un esam sajūsmināti par iespēju atgriezties Indijas tirgū un veicināt pozitīvu ieguldījumu, ja tuvākajā nākotnē mums tas būs iespējams. Mēs turpinām būt apņēmības pilni saglabāt caurspīdīgumu, veicināt sadarbību un nodrošināt atbilstību regulējošo iestāžu prasībām," teica Binance.

Diese neue neve ļoti smaga neveiksme nāk īslaicīgi pēc tam, kad Binance dibinātājs Čangpens Žao tika ASV notiesāts uz vairāku mēnešu cietumsodu. 2023. gada novembrī Žao un Binance atzina, ka ir pārkāpuši naudas atmazgāšanas likumus. Pēc tam Žao atkāpās no visiem saviem amatiem Binance. Viņa samērā īso četru mēnešu cietumsodu tiesnesis Ričards Džonss pamatoja ar Žao sadarbību ar izmeklētājiem un viņa brīvprātīgo atgriešanos ASV. Papildus cietumsodam Binance tika uzlikts naudas sods aptuveni 4,3 miljardu ASV dolāru apmērā, no kuriem Žao personīgi jāsedz 50 miljoni ASV dolāru.

Arī Kanādā Binance saskaras ar līdzīgu sodu. Kanādas Naudas atmazgāšanas novēršanas aģentūra noteica naudas sodu 4,38 miljonu ASV dolāru apmērā, arī par pārkāpumiem naudas atmazgāšanas likumu jomā, kā vēsta Reuters.

Ar šiem incidentiem Binance visā pasaulē saskaras ar pieaugošu spiedienu pastiprināt atbilstības pasākumus un nodrošināt atbilstību starptautiskajiem regulējumiem, lai izvairītos no turpmākām juridiskām un finansiālām sekām.