Kryptoburza Binance čelí opäť značným právnym problémom. India uložila spoločnosti pokutu vo výške 188,2 milióna rupií (približne 2,25 milióna USD) za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí.

Finančná spravodajská jednotka (FIU) Indie oznámila, že Binance porušila miestne predpisy proti praniu špinavých peňazí. Tento krok nasledoval po oznámení z roku 2023, v ktorom FIU už pohrozila podniknutím opatrení proti Binance, ak spoločnosť neposkytne uspokojivé vysvetlenia pre svoje konanie. Úrad tiež poskytol Binance konkrétne pokyny na zabezpečenie dodržiavania zákonov proti praniu špinavých peňazí.

V januári 2024 India zastavila všetky aktivity kryptoburzy z dôvodu „nelegálnej prevádzky“. V máji toho istého roku však FIU udelila Binance predbežné povolenie na obchodovanie, pod podmienkou, že bude zaplatená teraz uložená pokuta. Tým sa Binance stala spolu s kryptoburzou KuCoin jedným z prvých zahraničných krypto podnikov, ktoré získali povolenie od indických úradov.

Binance reagovala na pokutu vyhlásením, ktoré bolo zverejnené na CoinDesk. Spoločnosť uviedla, že berie na vedomie nariadenie FIU a skúma ďalšie kroky. „Sme vďační za možnosť pokračovať v našej misii a slúžiť dynamickej indickej krypto-komunite. Chceme spolupracovať s FIU ako povinná oznamujúca entita a tešíme sa na návrat na indický trh a na pozitívny prínos, ak budeme v blízkej budúcnosti schopní. Naďalej sa snažíme zachovať transparentnosť, podporovať spoluprácu a zabezpečiť dodržiavanie predpisov regulátorov,“ uviedla Binance.

Dieser neue Rückschlag kommt kurz nachdem Binance-Gründer Changpeng Zhao in den USA zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde. Zhao und Binance hatten im November 2023 zugegeben, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Zhao trat daraufhin von all seinen Positionen bei Binance zurück. Seine vergleichsweise kurze Haftstrafe von vier Monaten wurde von Richter Richard Jones mit Zhaos Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und seiner freiwilligen Rückkehr in die USA begründet. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde Binance zur Zahlung von rund 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt, wovon Zhao persönlich 50 Millionen US-Dollar übernehmen muss.

Tento nový neúspech prichádza krátko po tom, čo bol zakladateľ spoločnosti Binance Changpeng Zhao v USA odsúdený na niekoľkomesačný trest odňatia slobody. Zhao a Binance v novembri 2023 priznali, že porušili zákony proti praniu špinavých peňazí. Zhao následne odstúpil zo všetkých svojich pozícií v Binance. Jeho pomerne krátky trest odňatia slobody v trvaní štyroch mesiacov zdôvodnil sudca Richard Jones Zhaovou spoluprácou s vyšetrovacími orgánmi a jeho dobrovoľným návratom do USA. Okrem trestu odňatia slobody bola Binance odsúdená na zaplatenie približne 4,3 miliardy dolárov, z čoho musí Zhao osobne uhradiť 50 miliónov dolárov.

Aj v Kanade čelí Binance podobnej pokute. Kanadský úrad na boj proti praniu špinavých peňazí uložil pokutu vo výške 4,38 milióna USD, tiež za porušenie zákonov proti praniu špinavých peňazí, uvádza Reuters.

S týmito incidentmi je Binance na celom svete pod rastúcim tlakom, aby posilnila svoje compliance opatrenia a zabezpečila dodržiavanie medzinárodných nariadení, aby sa vyhla ďalším právnym a finančným dôsledkom.