Вот перевод заголовка на русский язык:
В течение многих лет в Кёльне ведется расследование в отношении банкиров, адвокатов и налоговых консультантов из-за сделок Cum-Ex. Эти расследования принесли кёльнским следователям репутацию беспощадных специалистов в борьбе с налоговым мошенничеством. Уже двенадцать лет здесь расследуется крупнейший налоговый обман в истории республики. Однако текущие результаты работы около 30 прокуроров кажутся скромными: до сих пор обвинения были выдвинуты лишь против одного процента подозреваемых – 17 из примерно 1700 человек.
Тем не менее, уже вынесены первые важные решения, в том числе против налогового адвоката Ханно Бергера, которого считают изобретателем схемы «Cum-Ex». Однако теперь возникает вопрос, последует ли волна крупных обвинений или случаи, а вместе с ними и миллиардные возвраты государству, рискуют быть просроченными.
Согласно заявлению представителя Кёльнской прокуратуры, в 120 известных следственных делах нет угрозы немедленной давности, так как она прерывается мерами, такими как обыски. Однако еще не весь изъятый вещественный материал был просмотрен, что может скрывать неизвестные преступления. Кроме того, допросы могут выявить новых подозреваемых.
Некоторые преступления, однако, уже истекли, поскольку обвинения были предъявлены слишком поздно. В этих случаях все еще возможна конфискация имущества, сообщает представитель агентства. Срок давности для дел Cum-Ex был продлен до 15 лет ввиду высоких сумм ущерба, однако это не касается дел, срок давности по которым истек к концу 2020 года.
При сделках Cum-Ex инвесторы перемещали акции вокруг даты выплаты дивидендов с (»cum«) и без (»ex«) права на выплату. Налоговые органы возвращали налоги на прирост капитала, которые фактически не были уплачены. Государству был нанесен ущерб, оцениваемый в десять миллиардов евро.
Еще один удар по расследованию: неожиданная отставка главного следователя по делу Cum-Ex Анны Брохилькер
Фракция СвДП в Ландтаге Северного Рейна-Вестфалии попыталась разобраться в происходящем с помощью большого запроса и 331 частного вопроса. Министр юстиции Лимбах изложил свои впечатления и причины запланированной реструктуризации на 116 страницах. Адвокаты сосредоточили свои усилия на Брурхилькер, и ее отсутствие было бы катастрофическим. Кроме того, Гамбургский следственный комитет по делу о Cum-Ex банкирах неохотно и недостаточно предоставлял информацию.
Лимбах, однако, подвергается критике за свои действия. Парламентский представитель по правовым вопросам от СвДП в ландтаге Северного Рейна-Вестфалии Вернер Пфайл обвиняет его в том, что вместо того, чтобы усилить штат прокуратуры, он внёс беспокойство в систему.
Теперь преемнику Брорхилькера Тиму Энгелю предстоит продвигать расследования. Увеличится ли темп работы под его руководством, пока остается под вопросом. В Зигбурге под Кёльном строится новое здание суда специально для процессов по делу Cum-Ex. В течение 15 лет там будут рассматриваться дела по экономическим преступлениям. Завершение строительства планируется на октябрь.
