Ein hochkarätiger Krypto-Investor, Thomas Braziel, wurde von einem Gericht in Delaware dazu verurteilt, fast 2 Millionen Dollar zurückzuzahlen, die er von einem gescheiterten Unternehmen veruntreut hatte, dessen Verwaltung ihm anvertraut worden war.
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Um investidor de criptomoedas de alto nível, Thomas Braziel, foi condenado por um tribunal em Delaware a devolver quase 2 milhões de dólares que ele havia desviado de uma empresa falida cuja administração lhe havia sido confiada.
Das Urteil am Donnerstag bestätigte weitgehend die Schlussfolgerungen eines gerichtlich bestellten Ermittlers, dass Braziel Gelder von einem börsennotierten Unternehmen namens Fund.com zweckentfremdet hatte. Diese Mittel wurden in „Bankruptcy Claims, Kryptowährungen, Leveraged Loans und hochriskante Aktien“ sowie in einen Hotelier auf Bermuda investiert.
A decisão de quinta-feira confirmou amplamente as conclusões de um investigador judicial nomeado, de que Braziel desviou fundos de uma empresa de capital aberto chamada Fund.com. Esses recursos foram investidos em "Demandas de Falência, Criptomoedas, Empréstimos Alavancados e Ações de Alto Risco", bem como em um hoteleiro nas Bermudas.
Brasiel gab fast 1 Million Dollar des Firmengeldes für Gegenstände wie einen Saphirring, Diamantohrringe, eine Uhr sowie „Luxushotelaufenthalte, Kleidung, Kunst und andere Feinheiten“ aus, so das Urteil des Delaware Court of Chancery.
Brasiel gastou quase US$ 1 milhão do dinheiro da empresa em itens como um anel de safira, brincos de diamante, um relógio, além de “estadas em hotéis de luxo, roupas, arte e outras coisas finas”, segundo a decisão do Tribunal de Chancelaria de Delaware.
Braziel e seu advogado não responderam inicialmente aos pedidos de comentário.
Here is the translated heading in Portuguese:
"Braziel ganhou notoriedade nas redes sociais dedicadas às moedas digitais e a Wall Street, chamando a si mesmo de 'the crypto distressed guy' no X. Sua empresa, 117 Partners, é especializada na mediação de Reivindicações de Falência, um negócio que floresceu após a crise financeira de 2008, mas que nos últimos anos estava amplamente adormecido.
No entanto, reclamações relacionadas a empresas de criptomoedas falidas – especialmente aquelas da FTX, a bolsa falida fundada por Sam Bankman-Fried – revigoraram o mercado. Recentemente, algumas dessas reivindicações se mostraram extremamente lucrativas. Em maio, a FTX anunciou que os titulares de contas receberiam 118 centavos por dólar para suas reivindicações, um golpe de mestre para os investidores em criptomoedas que foram duramente atingidos pelo colapso da empresa há mais de um ano.
Já antes da FTX concordar em reembolsar tanto aos credores, Braziel já havia se posicionado para intermediar milhões de dólares dessas reivindicações: a 117 Partners informou em seu site que havia intermediado mais de 300 milhões de dólares em reivindicações da FTX. Em dezembro, o New York Times relatou sobre ele em uma história sobre o "novo mercado quente" para reivindicações de falência de criptomoedas.
O Brasil foi inicialmente contratado como receptor em 2016 para liquidar a Fund.com, onde ele havia atuado anteriormente como investidor. Mais tarde, ele pediu permissão ao tribunal para reiniciar a empresa como uma sociedade de investimentos.
Um acionista da empresa mais tarde o acusou de má conduta como destinatário, e o tribunal nomeou um investigador especial para apurar as acusações, que se revelaram verdadeiras.
Além da compra de joias e outros bens de luxo, Braziel investiu os recursos adquiridos de forma ilícita, conforme constatou o tribunal. O tribunal de Delaware observou que “muitos desses investimentos geraram lucros externos”, que poderiam ser recuperados pela empresa que ele administrava em regime de falência.
Das Gericht stellte fest, dass Braziel schließlich größtenteils die Feststellungen des Sonderermittlers zugab, obwohl er zunächst versucht hatte, seine Spuren zu verwischen. „Braziel versuchte auch, seine Eigengeschäfte zu verschleiern“, indem er Bankunterlagen für Steuerzwecke veränderte, so das Gericht.
O tribunal concluiu que Braziel finalmente admitiu em grande parte as constatações do investigador especial, embora inicialmente tivesse tentado apagar seus rastros. "Braziel também tentou ocultar seus próprios negócios", alterando os registros bancários para fins fiscais, segundo o tribunal.
Na tarde de quinta-feira, Braziel postou no X: "Estou numa onda - tenho muita sorte - mas não vou soltar.
