Giełda kryptowalut Binance ponownie stoi przed znacznymi wyzwaniami prawnymi. Indie nałożyły na firmę karę w wysokości 188,2 miliona rupii (około 2,25 miliona dolarów) za naruszenie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Indyjska Financial Intelligence Unit (FIU) poinformowała, że Binance naruszyło lokalne przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy. Ten krok nastąpił po ogłoszeniu z 2023 roku, w którym FIU zagroziło podjęciem działań przeciwko Binance, jeśli firma nie dostarczy zadowalających wyjaśnień dotyczących swoich działań. Organ wydał również Binance szczegółowe instrukcje, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy.

W styczniu 2024 Indie nakazały wstrzymanie wszelkich działań giełdy kryptowalut z powodu "nielegalnej działalności". W maju tego samego roku FIU jednakże udzieliło Binance tymczasowego pozwolenia na handel, pod warunkiem uiszczenia nałożonej kary. Tym samym Binance, razem z giełdą kryptowalut KuCoin, należy do pierwszych zagranicznych przedsiębiorstw kryptowalutowych, które otrzymały zezwolenie od indyjskiego urzędu.

Binance zareagowało na karę oświadczeniem opublikowanym na CoinDesk.

Dieser neue Rückschlag kommt kurz nachdem Binance-Gründer Changpeng Zhao in den USA zu einer mehrmonatigen Haftstrafe verurteilt wurde. Zhao und Binance hatten im November 2023 zugegeben, gegen Geldwäschegesetze verstoßen zu haben. Zhao trat daraufhin von all seinen Positionen bei Binance zurück. Seine vergleichsweise kurze Haftstrafe von vier Monaten wurde von Richter Richard Jones mit Zhaos Kooperation mit den Ermittlungsbehörden und seiner freiwilligen Rückkehr in die USA begründet. Zusätzlich zur Haftstrafe wurde Binance zur Zahlung von rund 4,3 Milliarden US-Dollar verurteilt, wovon Zhao persönlich 50 Millionen US-Dollar übernehmen muss.

Ten nowy cios przyszedł krótko po tym, jak założyciel Binance Changpeng Zhao został skazany w USA na kilkuletnią karę więzienia. W listopadzie 2023 roku Zhao i Binance przyznali się do naruszenia przepisów dotyczących prania pieniędzy. W związku z tym Zhao zrezygnował ze wszystkich stanowisk w Binance. Jego względnie krótka kara więzienia wynosząca cztery miesiące została uzasadniona przez sędziego Richarda Jonesa współpracą Zhao z władzami śledczymi oraz jego dobrowolnym powrotem do USA. Oprócz kary więzienia Binance została ukarana kwotą około 4,3 miliarda dolarów amerykańskich, z czego Zhao musi osobiście zapłacić 50 milionów dolarów.

Polski urząd ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy nałożył na Binance karę w wysokości 4,38 miliona dolarów.

W związku z tymi incydentami Binance jest pod coraz większą presją na całym świecie, aby wzmocnić swoje działania w zakresie zgodności i zapewnić przestrzeganie międzynarodowych regulacji, aby uniknąć dalszych konsekwencji prawnych i finansowych.