Pertukaran Kripto Binance Kembali Menghadapi Tantangan Hukum yang Signifikan. Karena Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Anti Pencucian Uang, India Telah Menjatuhkan Denda Sebesar 188,2 Juta Rupee (sekitar 2,25 Juta Dolar AS) terhadap Perusahaan.

Unit Intelijen Keuangan (FIU) India Mengumumkan Bahwa Binance Telah Melanggar Peraturan Anti Pencucian Uang Lokal.

Pada Januari 2024, India menghentikan semua aktivitas bursa kripto karena "operasi ilegal". Namun, pada Mei di tahun yang sama, FIU memberikan izin perdagangan sementara kepada Binance dengan syarat bahwa denda yang diberikan harus dibayar. Dengan ini, Binance bersama dengan bursa kripto KuCoin menjadi perusahaan kripto asing pertama yang menerima izin dari otoritas India.

Binance menanggapi hukuman dengan sebuah pernyataan yang diterbitkan di CoinDesk. Perusahaan tersebut menjelaskan bahwa mereka telah mencatat perintah FIU dan sedang memeriksa langkah selanjutnya. "Kami berterima kasih karena kami memiliki kesempatan untuk melanjutkan misi kami dan melayani komunitas kripto India yang dinamis. Kami ingin bekerja sama dengan FIU sebagai perusahaan yang wajib melapor dan sangat gembira dapat kembali memasuki pasar India dan memberikan kontribusi positif, jika kami dapat melakukannya dalam waktu dekat. Kami terus berupaya untuk menjaga transparansi, mendorong kerja sama, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan otoritas regulasi," demikian menurut Binance.

Judul: Kemunduran baru ini terjadi tak lama setelah pendiri Binance, Changpeng Zhao, dijatuhi hukuman penjara beberapa bulan di AS. Zhao dan Binance mengakui pada November 2023 bahwa mereka melanggar undang-undang pencucian uang. Setelah itu, Zhao mengundurkan diri dari semua posisinya di Binance. Hukuman penjara yang relatif singkat selama empat bulan tersebut dijelaskan oleh Hakim Richard Jones dengan alasan kerja sama Zhao dengan pihak berwenang dan kembalinya dia secara sukarela ke AS. Selain hukuman penjara, Binance juga didenda sekitar 4,3 miliar dolar AS, di mana Zhao secara pribadi harus membayar 50 juta dolar AS.

Binance juga dihadapkan pada denda serupa di Kanada. Otoritas Anti Pencucian Uang Kanada menetapkan denda sebesar 4,38 juta Dolar AS, juga karena pelanggaran terhadap undang-undang pencucian uang, seperti yang dilaporkan oleh Reuters.

Dengan kejadian-kejadian ini, Binance berada di bawah tekanan yang semakin meningkat di seluruh dunia untuk memperkuat langkah-langkah kepatuhannya dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan internasional guna menghindari konsekuensi hukum dan finansial lebih lanjut.