La bolsa de criptomonedas Binance enfrenta nuevamente desafíos legales significativos. India ha impuesto una multa de 188,2 millones de rupias (aproximadamente 2,25 millones de dólares estadounidenses) a la empresa por violaciones de las leyes contra el lavado de dinero.
La Unidad de Inteligencia Financiera (FIU) de India informó que Binance había violado las normativas locales contra el lavado de dinero. Este paso siguió a un anuncio del año 2023 en el que la FIU ya había amenazado con tomar medidas contra Binance si la empresa no proporcionaba explicaciones satisfactorias sobre sus prácticas. La autoridad también había dado instrucciones específicas a Binance para asegurar el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.
En enero de 2024, India había ordenado el cese de todas las actividades de la bolsa de criptomonedas debido a "operaciones ilegales". En mayo del mismo año, la FIU otorgó a Binance un permiso provisional de comercio, bajo la condición de que se pague la multa impuesta. Con esto, Binance y la bolsa de criptomonedas KuCoin son las primeras empresas cripto extranjeras en recibir una autorización de la autoridad india.
Binance respondió a la multa con una declaración publicada en CoinDesk.
Este nuevo revés llega poco después de que el fundador de Binance, Changpeng Zhao, fuera condenado en los EE.UU. a varios meses de prisión. Zhao y Binance admitieron en noviembre de 2023 haber violado las leyes de lavado de dinero. Zhao renunció entonces a todos sus cargos en Binance. Su relativamente corta sentencia de cuatro meses de prisión fue justificada por el juez Richard Jones debido a la cooperación de Zhao con las autoridades investigativas y a su retorno voluntario a los EE.UU. Además de la pena de prisión, Binance fue multada con alrededor de 4,3 mil millones de dólares, de los cuales Zhao debe pagar personalmente 50 millones de dólares.
Binance enfrenta una sanción similar en Canadá. La autoridad canadiense contra el lavado de dinero impuso una multa de 4,38 millones de dólares por infracciones de las leyes contra el lavado de dinero, según informa Reuters.
Con estos incidentes, Binance se encuentra bajo una presión creciente a nivel mundial para reforzar sus medidas de cumplimiento y garantizar la observancia de las regulaciones internacionales con el fin de evitar más consecuencias legales y financieras.
