Dánský soud odsoudil britského obchodníka s hedgeovými fondy Sanjaye Shaha k 12 letům vězení poté, co byl uznán vinným z podvodu na Dánsku prostřednictvím takzvaného systému Cum-Ex ve výši 9 miliard dánských korun (asi 1,3 miliardy amerických dolarů). Tento rozsudek je dosud nejpřísnějším, jaký byl v Dánsku za hospodářské trestné činy vynesen.

Shah, který byl v loňském roce vydán z Dubaje, byl považován za hlavu propracovaného systému, který umožňoval vracení daní z dividend, které nikdy nebyly zaplaceny. Soudci v Glostrupu, nedaleko Kodaně, označili Shahovo jednání za „pečlivě naplánovaný a systematicky organizovaný zločin“, který byl prováděn po dobu tří let.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Aféra Cum-Ex se týká několika evropských zemí, včetně Německa, Itálie a Francie. V Německu probíhá vyšetřování proti 1 500 osobám, zatímco Dánsko odhaduje celkovou škodu na téměř 13 miliard korun. Devět dalších obviněných je tam obžalováno.

Shah se hájil argumentem, že využil pouze legální mezery. Jeho hedgeový fond Solo Capital Partners je také cílem britské občanskoprávní žaloby, ve které dánský daňový úřad Skat požaduje zpět 1,4 miliardy liber. Případ je považován za jeden z největších a nejsložitějších procesů před britskými obchodními soudy s přibližně 250 000 stranami důkazního materiálu.

Shah v rozhovoru přiznal, že byl „chamtivý parchant“ a podvod přirovnal k videohře Space Invaders: „Chtěl jsem překonat svůj highscore.“ Soud zdůraznil, že Shah z podvodu osobně profitoval a činy byly zastaveny až v roce 2015, když úřady zastavily platby kvůli podezření na podvod.

Preben Bang Henriksen, mluvčí pro právní politiku vládnoucí Liberální strany, přivítal rozsudek: „Přísný trest čeká ty, kteří okrádají Dánsko.“ Ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen dříve označil Shahovo vydání za důkaz, že „nelze získat beztrestnost pouhým pobytem v zahraničí“.