Криптоборсата Binance отново е изправена пред значителни правни предизвикателства. Индия наложи глоба в размер на 188,2 милиона рупии (около 2,25 милиона щатски долара) на компанията за нарушения на законите срещу изпирането на пари.

Финансовото разузнавателно звено (FIU) на Индия обяви, че Binance е нарушила местните разпоредби за противодействие на изпирането на пари. Тази стъпка последва съобщение от 2023 г., в което FIU вече бе заплашила с действия срещу Binance, ако компанията не предостави задоволителни обяснения за своите действия. Органът също така бе дал конкретни инструкции на Binance, за да гарантира спазването на законите за противодействие на изпирането на пари.

През януари 2024 г. Индия спря всички дейности на крипто борсите поради "незаконна дейност". През май същата година FIU обаче издаде на Binance временен лиценз за търговия, при условие че ново наложената глоба бъде платена. Така Binance, заедно с крипто борсата KuCoin, стана едно от първите чуждестранни крипто компании, получили одобрение от индийския регулатор.

Binance реагира на глобата с изявление, публикувано в CoinDesk. Компанията заяви, че е взела под внимание нареждането на FIU и разглежда следващите стъпки. „Благодарни сме, че имаме възможността да продължим нашата мисия и да служим на динамичната индийска крипто общност. Искаме да си сътрудничим с FIU като отчетен субект и сме въодушевени да се върнем на индийския пазар и да направим положителен принос, ако успеем в близко бъдеще. Продължаваме да се стремим да запазим прозрачността, да насърчаваме сътрудничеството и да осигуряваме спазването на разпоредбите на регулаторните органи“, заяви Binance.

Този нов неуспех идва малко след като основателят на Binance Чанпън Чжао беше осъден в САЩ на няколко месеца затвор. През ноември 2023 г. Чжао и Binance признаха, че са нарушили законите за пране на пари. Чжао подаде оставка от всичките си длъжности в Binance. Сравнително краткото му наказание от четири месеца беше обосновано от съдия Ричард Джоунс с неговото сътрудничество с разследващите органи и доброволното му завръщане в САЩ. В допълнение към затворническата присъда, Binance беше глобена с около 4,3 милиарда щатски долара, от които Чжао лично трябва да плати 50 милиона долара.

Наложена е подобна глоба на Binance и в Канада. Канадската служба за борба с прането на пари наложи глоба от 4,38 милиона щатски долара за нарушения на законите срещу прането на пари, съобщава Ройтерс.

Предвид тези инциденти, Binance е под нарастващ натиск в световен мащаб да засили своите мерки за съответствие и да гарантира спазването на международните регулации, за да избегне допълнителни правни и финансови последствия.