Криптовалютная биржа Binance вновь сталкивается с серьезными юридическими проблемами. Индия оштрафовала компанию на 188,2 миллиона рупий (примерно 2,25 миллиона долларов США) за нарушения законов против отмывания денег.

Финансовая разведка Индии (FIU) сообщила, что Binance нарушил местные правила по борьбе с отмыванием денег. Этот шаг последовал после объявления 2023 года, в котором FIU уже угрожала принять меры против Binance, если компания не предоставит удовлетворительных объяснений своих действий. Агентство также дало Binance конкретные инструкции, чтобы обеспечить соблюдение законов по борьбе с отмыванием денег.

В январе 2024 года Индия прекратила всю деятельность криптобиржи из-за "незаконной операции". В мае того же года FIU предоставило Binance временное разрешение на торговлю, при условии уплаты наложенного штрафа. Таким образом, Binance вместе с криптобиржей KuCoin стали первыми иностранными крипто-компаниями, получившими разрешение от индийских властей.

Binance отреагировала на штраф заявлением, опубликованным на CoinDesk.

Этот новый удар произошел вскоре после того, как основатель Binance Чанпэн Чжао был приговорен в США к многомесячному тюремному заключению. В ноябре 2023 года Чжао и Binance признали, что нарушили законы о борьбе с отмыванием денег. Впоследствии Чжао ушел со всех своих постов в Binance. Его сравнительно короткий четырехмесячный тюремный срок был оправдан судьей Ричардом Джонсом сотрудничеством Чжао с правоохранительными органами и его добровольным возвращением в США. Кроме того, Binance была приговорена к выплате приблизительно 4,3 миллиарда долларов США, из которых Чжао должен выплатить лично 50 миллионов долларов США.

Даже в Канаде Binance сталкивается с аналогичным штрафом. Канадский орган по противодействию отмыванию денег наложил штраф в размере 4,38 миллиона долларов США также за нарушения законов против отмывания денег, как сообщает Reuters.

С этими инцидентами Binance испытывает возрастающее давление во всем мире, чтобы усилить свои меры по соблюдению законов и обеспечить соответствие международным регламентациям, чтобы избежать дальнейших правовых и финансовых последствий.