Die Kryptobörse Binance steht erneut vor erheblichen rechtlichen Herausforderungen. Wegen Verstößen gegen Antigeldwäschegesetze hat Indien eine Strafe in Höhe von 188,2 Millionen Rupien (ca. 2,25 Millionen US-Dollar) gegen das Unternehmen verhängt.
Kriptovaliutų birža Binance vėl susiduria su dideliais teisiniais iššūkiais. Dėl pinigų plovimo įstatymų pažeidimų Indija bendrovei skyrė 188,2 milijono rupijų (apie 2,25 milijono JAV dolerių) baudą.
Indijos Finansinės žvalgybos padalinys (FIU) pranešė, kad „Binance“ pažeidė vietinius kovos su pinigų plovimu įstatymus.
2024 m. sausį Indija dėl "neteisėtos veiklos" sustabdė visas kriptovaliutų keityklos veiklas. Tačiau to paties metų gegužę FIU Binance suteikė laikiną prekybos leidimą, su sąlyga, kad bus sumokėta dabar paskirta bauda. Taip Binance kartu su kriptovaliutų keitykla KuCoin tapo pirmaisiais užsienio kripto-įmonėmis, kurios gavo Indijos institucijos leidimą.
Binance sureagavo į baudą pareiškimu, kuris buvo paskelbtas CoinDesk. Bendrovė pareiškė, kad atsižvelgė į FIU nurodymą ir svarsto tolimesnius veiksmus. „Esame dėkingi už galimybę tęsti savo misiją ir tarnauti dinamiškai Indijos kripto bendruomenei. Norime bendradarbiauti su FIU kaip pranešančia bendrove ir džiaugiamės galimybe vėl įžengti į Indijos rinką ir teikti teigiamą indėlį, jei artimiausiu metu turėsime tokią galimybę. Mes ir toliau siekiame išlaikyti skaidrumą, skatinti bendradarbiavimą ir užtikrinti reguliavimo institucijų reikalavimų laikymąsi“, sakė Binance.
Šis naujas smūgis ateina netrukus po to, kai „Binance“ įkūrėjas Changpeng Zhao JAV buvo nuteistas kelių mėnesių laisvės atėmimo bausme. Zhao ir „Binance“ 2023 m. lapkritį pripažino pažeidę pinigų plovimo įstatymus. Zhao tuomet pasitraukė iš visų savo pareigų „Binance“. Santykinai trumpą keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę teisėjas Richardas Jonesas paaiškino Zhao bendradarbiavimu su tyrimo institucijomis ir jo savanorišku sugrįžimu į JAV. Be laisvės atėmimo bausmės, „Binance“ buvo nubausta sumokėti apie 4,3 milijardo JAV dolerių, iš kurių 50 milijonų JAV dolerių asmeniškai padengti turi Zhao.
Kanadoje Binance taip pat susiduria su panašia bauda. Kanados kovos su pinigų plovimu agentūra skyrė 4,38 milijono JAV dolerių baudą už pinigų plovimo įstatymų pažeidimus, praneša Reuters.
Dėl šių incidentų Binance visame pasaulyje patiria didėjantį spaudimą sustiprinti atitikties priemones ir užtikrinti tarptautinių taisyklių laikymąsi, siekiant išvengti tolesnių teisinių ir finansinių pasekmių.
