Due ex dirigenti di Northern Data, un'azienda tedesca quotata in borsa specializzata in infrastrutture per criptovalute e intelligenza artificiale, sostenuta da Tether, affermano di essere stati licenziati dopo aver sollevato preoccupazioni riguardo ad un presunto frode che sarebbe stata commessa dal CEO e dal COO dell'azienda.
In una causa presentata il mese scorso presso il Tribunale distrettuale della California, Joshua Porter e Gulsen Kama affermano che Northern Data ha "falsamente rappresentato la solidità della sua situazione finanziaria agli investitori, alle autorità di regolamentazione e ai partner commerciali" e ha "deliberatamente effettuato evasione fiscale per un importo potenzialmente di decine di milioni di dollari".
Northern Data respinge fermamente le accuse e dichiara: «Respingiamo con decisione le accuse e ci difenderemo energicamente contro le false affermazioni che danneggiano la nostra azienda e la nostra attività». L'integrità è di fondamentale importanza per il Northern Data Group e la sua leadership. In quanto azienda quotata in borsa, abbiamo linee guida e procedure complete per garantire l'accuratezza della rendicontazione finanziaria. I bilanci per il 2022 hanno ricevuto una certificazione di revisione senza riserve e presto pubblicheremo i dati finanziari certificati per il 2023.
Northern Data è finita nei titoli dei giornali questa settimana anche per altri motivi, quando lunedì Bloomberg News ha riferito che l'azienda sta considerando un'IPO negli Stati Uniti per le sue attività di cloud computing e data center dedicate all'AI. Le banche che aspirano a un ruolo hanno suggerito valutazioni che vanno da circa 10 miliardi a 16 miliardi di dollari, rispetto a una capitalizzazione di mercato di 1,3 miliardi di euro (1,4 miliardi di dollari) di lunedì sera.
Northern Bitcoin, che è stata quotata in borsa nel 2018 come puro miner di criptovalute, ha cambiato il suo nome in Northern Data quando è cresciuta attraverso acquisizioni nei data center ad alte prestazioni. L'azienda prevede di aprire strutture di cloud computing negli Stati Uniti e nel Regno Unito, oltre ai suoi otto siti di mining di criptovalute, sei dei quali si trovano in Nord America.
Emittente di Stablecoin Tether possiede il 51 percento delle azioni di Northern Data dopo che l'anno scorso è stato concordato un "investimento strategico" che ha comportato lo scambio di GPU Nvidia con azioni e un prestito azionario. Le accuse degli ex direttori risalgono a prima di questa partecipazione.
Joshua Porter è stato nominato Chief Operating Officer della filiale statunitense di Northern Data nell'aprile 2022 e promosso a Presidente e CEO per il Nord America nel gennaio 2023. È stato licenziato nel marzo 2023 dopo aver segnalato ai suoi superiori la situazione finanziaria "quasi insolvente" della società madre tedesca, come si evince dalla denuncia datata 21 giugno 2024.
Gulsen Kama è stata nominata Chief Financial Officer per il Nord America nel luglio 2022 e circa due mesi dopo promossa a Vice Chief Financial Officer del gruppo. Sostiene di essere stata attivamente impegnata a impedire che l'azienda rappresentasse in modo errato la propria situazione finanziaria a potenziali revisori, consulenti fiscali e investitori. Nonostante le ripetute segnalazioni ai responsabili di frode in atto, è stata licenziata nel giugno 2023.
Northern Data hat Teile der Klage als vertrauliche und durch das Anwaltsgeheimnis geschützte Kommunikation redigieren lassen. Die Kläger behalten sich das Recht vor, diese Entscheidung anzufechten.
Translation of the heading to Italian:
Northern Data ha redatto parti della causa come comunicazioni riservate e protette dal segreto professionale. Gli attori si riservano il diritto di contestare questa decisione.
Das Unternehmen hat einen Antrag auf Abweisung der Klage eingereicht und argumentiert, dass die Anschuldigungen unbegründet seien und in einem Staat erhoben wurden, der keine Zuständigkeit habe. Die Anhörung ist für den 19. August angesetzt.
L'azienda ha presentato una richiesta di rigetto della causa sostenendo che le accuse sono infondate e sono state sollevate in uno stato che non ha giurisdizione. L'udienza è fissata per il 19 agosto.
La querela completa e la domanda di rigetto possono essere consultate qui.
Questa controversia potrebbe avere ampie ripercussioni su Northern Data e le sue future strategie aziendali, in particolare per quanto riguarda le espansioni pianificate e l'aumento di capitale previsto.
