Lencore è stata condannata dalle autorità svizzere a pagare una multa e un risarcimento di circa 152 milioni di dollari, ponendo fine a un'indagine di quattro anni per presunta corruzione di un funzionario congolese da parte di un partner commerciale nel 2011.

L'Ufficio Federale del Ministero Pubblico della Confederazione Svizzera ha concluso l'indagine penale contro la multinazionale del settore delle materie prime quotata nel Regno Unito, dopo che a Glencore è stata inflitta una multa di 2 milioni di franchi (2,4 milioni di dollari americani) e una richiesta di risarcimento di 150 milioni di dollari americani. Il risarcimento corrisponde al vantaggio finanziario stimato che il partner commerciale ha ottenuto mediante la corruzione.

Il caso segna la fine delle ultime indagini pubblicamente note sulle accuse storiche di corruzione e cattiva condotta contro Glencore, che hanno gravato per anni sull'immagine dell'investitore del commerciante di materie prime. Un'indagine parallela nei Paesi Bassi è stata anch'essa chiusa lunedì.

La tangente si è verificata nel 2011, quando uno dei partner commerciali di Glencore ha presumibilmente pagato commissioni a un funzionario statale congolese per acquistare partecipazioni di minoranza in due società minerarie dalla compagnia mineraria statale del paese dell'Africa centrale a un valore inferiore.

Die Schweizer Behörden erklärten, dass Glencore strafrechtlich verantwortlich sei, weil es versäumt habe, alle notwendigen und angemessenen organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um die Bestechung des kongolesischen Beamten durch seinen Geschäftspartner zu verhindern.

Le autorità svizzere hanno dichiarato che Glencore è penalmente responsabile per non aver adottato tutte le misure organizzative necessarie e appropriate per prevenire la corruzione del funzionario congolese da parte del suo partner commerciale.

However, Glencore stated that the Swiss authorities' penalty order did not indicate that any of its employees were aware of the bribery, nor that the company financially benefited from the business partner's conduct. Glencore did not acknowledge the findings of the Swiss authorities, but chose not to contest the penalty order in order to conclude the matter.

Tuttavia, Glencore ha dichiarato che l'ordinanza sanzionatoria delle autorità svizzere non indicava che uno qualsiasi dei suoi dipendenti fosse a conoscenza della corruzione, né che l'azienda avesse beneficiato finanziariamente dalla condotta del partner commerciale. Glencore non ha riconosciuto le conclusioni delle autorità svizzere, ma ha scelto di non contestare l'ordinanza sanzionatoria per concludere la questione.

„Glencore è lieta di aver concluso queste indagini su episodi avvenuti oltre 13 anni fa“, ha dichiarato il presidente Kalidas Madhavpeddi. „Con ciò si concludono le ultime delle indagini governative precedentemente divulgate riguardanti comportamenti scorretti storici.“

Glencore, uno dei più grandi commercianti di materie prime al mondo, trasporta ogni anno milioni di tonnellate di metalli, minerali e petrolio in tutto il globo. L'azienda con sede in Svizzera è il più grande gruppo minerario occidentale che opera nella Repubblica Democratica del Congo, il più grande produttore di rame in Africa e la fonte di oltre la metà del cobalto mondiale.

Le attività dell'azienda nel paese sono state esaminate attentamente a causa dei suoi rapporti con Dan Gertler, un uomo d'affari israeliano inserito nella lista delle sanzioni degli Stati Uniti nel 2017.

Glencore ha sempre sottolineato di non aver assicurato il suo ingresso nel settore minerario della RDC attraverso affari con Gertler, ma di aver piuttosto acquisito indipendentemente interessi in alcune delle miniere del paese e successivamente acquistato le quote di Gertler in questi progetti.

La conclusione delle indagini in Svizzera e nei Paesi Bassi avviene dopo una serie di casi di corruzione e frode contro Glencore e i suoi rivali privati nel commercio di materie prime come Gunvor e Trafigura. Entrambe le aziende hanno confessato a inizio anno ai procuratori statunitensi di aver commesso reati di corruzione. Gunvor ha accettato di pagare 660 milioni di dollari e Trafigura ha concordato una sanzione di 127 milioni di dollari tra multe e profitti confiscati.

Glencore si dichiarò colpevole nel 2022 di diverse accuse di corruzione e manipolazione del mercato, a seguito di indagini condotte dalle autorità statunitensi, britanniche e brasiliane, e pagò multe per un totale di oltre 1 miliardo di dollari USA.

La scorsa settimana, il Serious Fraud Office britannico ha accusato l'ex capo del petrolio miliardario di Glencore Alex Beard e altre quattro ex figure dirigenziali per presunti pagamenti corrotti volti a garantire contratti petroliferi redditizi.