Датский суд приговорил британского трейдера хедж-фонда Санджая Шаха к 12 годам тюрьмы после признания его виновным в мошенничестве с использованием так называемой "cum-ex" схемы, в результате чего Дания лишилась 9 миллиардов датских крон (примерно 1,3 миллиарда долларов США). Этот приговор является самым суровым за экономическое преступление в Дании на сегодняшний день.

Шах, который был выдан из Дубая в прошлом году, считался главой сложной системы, позволявшей возвращать налоги на дивиденды, которые никогда не были уплачены. Судьи в Глострупе, недалеко от Копенгагена, назвали действия Шаха «тщательно спланированной и систематически организованной преступностью», осуществлявшейся в течение трех лет.

Помимо тюремного заключения, суд постановил конфисковать 7,2 миллиарда крон. Шах объявил о намерении обжаловать приговор.

Дело Cum-Ex затрагивает несколько европейских стран, включая Германию, Италию и Францию. В Германии ведутся расследования в отношении 1500 человек, в то время как Дания оценивает общий ущерб почти в 13 миллиардов крон. Еще девять обвиняемых предстают там перед судом.

Шах защищался, утверждая, что использовал только легальные лазейки. Его хедж-фондовая компания Solo Capital Partners также является объектом британского гражданского иска, в котором датское налоговое ведомство Skat требует возврата 1,4 миллиарда фунтов. Дело считается одним из крупнейших и самых сложных процессов в британских торговых судах с примерно 250 000 страниц доказательств.

Шах в интервью признал, что был "жадным ублюдком" и сравнил мошенничество с видеоигрой Space Invaders: "Я хотел побить свой рекорд". Суд подчеркнул, что Шах лично извлек выгоду из мошенничества и преступления были остановлены только в 2015 году, когда власти прекратили платежи из-за подозрений в мошенничестве.

Пребен Банг Хенриксен, официальный представитель правящей либеральной партии по юридическим вопросам, приветствовал приговор: «Тяжелое наказание ожидает тех, кто обкрадывает Данию». Министр иностранных дел Ларс Лекке Расмуссен ранее назвал экстрадицию Шаха доказательством того, что «пребывание за границей не гарантирует безнаказанности».