Du buvę viešai kotiruojamos Vokietijos kriptovaliutų ir dirbtinio intelekto infrastruktūros įmonės „Northern Data“, kurią remia „Tether“, vadovai teigia, kad jie buvo atleisti po to, kai išreiškė susirūpinimą dėl tariamai generalinio direktoriaus ir veiklos vadovo įvykdyto sukčiavimo.

Joshua Porter ir Gulsen Kama teigia, kad Northern Data „klaidingai pristatė savo finansinę padėtį investuotojams, reguliavimo institucijoms ir verslo partneriams“ ir „sąmoningai vykdė mokesčių vengimą, kuris galėjo siekti kelias dešimtis milijonų dolerių“, teigiama praėjusį mėnesį pateiktame ieškinyje Kalifornijos apygardos teisme.

Northern Data kategoriškai atmeta kaltinimus ir pareiškia: „Griežtai neigiame kaltinimus ir energingai ginsimės nuo melagingų teiginių, kurie kenkia mūsų įmonei ir mūsų veiklai.“ Integritetas Northern Data Group ir jos vadovybei yra itin svarbus. Kaip biržoje kotiruojama įmonė, turime išsamias gaires ir procedūras, užtikrinančias finansinės atskaitomybės tikslumą. 2022 metų finansinės ataskaitos gavo besąlygišką audito patvirtinimą, o netrukus bus paskelbti 2023 metų audituoti finansiniai duomenys.

Northern Data šią savaitę buvo dėmesio centre ir dėl kitų priežasčių: Bloomberg News pirmadienį pranešė, kad įmonė svarsto galimybę atlikti pirminį viešą akcijų siūlymą (IPO) savo dirbtinio intelekto debesų kompiuterijos ir duomenų centrų verslui. Bankai, kurie siekia dalyvauti šioje veikloje, siūlė įverčius nuo maždaug 10 milijardų iki 16 milijardų dolerių, palyginti su 1,3 milijardo eurų (1,4 milijardo dolerių) rinkos kapitalizacija pirmadienio vakarą.

Pirmasis, tik kriptovaliutų kasėjų įmonė „Northern Bitcoin“, kuri 2018 m. debiutavo biržoje, pakeitė pavadinimą į „Northern Data“, kai augo per įsigijimus aukštos kokybės duomenų centrų srityje. Įmonė planuoja atidaryti debesų kompiuterijos įrenginius JAV ir Jungtinėje Karalystėje, papildomai prie jos aštuonių kriptovaliutų kasybos vietovių, iš kurių šešios yra Šiaurės Amerikoje.

Stablecoin-emitentas Tether valdo 51 procentą Northern Data akcijų, po to kai pernai buvo susitarta dėl „strateginės investicijos“, kuri apėmė Nvidia GPU mainus į akcijas ir akcininko paskolą. Buvusių direktorių kaltinimai yra ankstesni už šią dalyvavimo dalį.

Joshua Porter buvo paskirtas JAV dukterinės įmonės Northern Data vykdančiuoju direktoriumi 2022 m. balandį, o 2023 m. sausį paaukštintas iki prezidento ir generalinio direktoriaus Šiaurės Amerikoje. Jis buvo atleistas 2023 m. kovo mėn., kai atkreipė savo viršininkų dėmesį į „beveik nemokią“ Vokietijos motininės įmonės finansinę būklę, kaip teigiama 2024 m. birželio 21 d. pateiktame ieškinyje.

Gulsen Kama buvo paskirta Šiaurės Amerikos Vyriausiąja finansų pareigūne 2022 m. liepos mėnesį, o maždaug po dviejų mėnesių paaukštinta į Grupės vyriausiosios finansų pareigūnės pavaduotoją. Ji teigia, kad aktyviai stengėsi užkirsti kelią įmonės finansinės padėties klaidingam pateikimui potencialiems auditoriams, mokesčių konsultantams ir investuotojams. Nepaisant pakartotinių įspėjimų atsakingiems asmenims, kad jie vykdo sukčiavimą, ji buvo atleista 2023 m. birželio mėnesį.

Northern Data cenzūravo ieškinio dalis kaip konfidencialią ir advokato paslaptimi saugomą komunikaciją. Ieškovai pasilieka teisę ginčyti šį sprendimą.

Įmonė pateikė prašymą atmesti ieškinį, teigdama, kad kaltinimai yra nepagrįsti ir buvo pareikšti valstybėje, kuri neturi jurisdikcijos. Klausymas numatytas rugpjūčio 19 dieną.

Visą ieškinį ir prašymą atmesti galite peržiūrėti čia.

Šis ginčas gali turėti plačias pasekmes Northern Data ir jo būsimoms verslo strategijoms, ypač planuojamų plėtrų ir planuojamo kapitalo didinimo kontekste.