Un investitore di criptovalute di alto livello, Thomas Braziel, è stato condannato da un tribunale del Delaware a restituire quasi 2 milioni di dollari che aveva sottratto da una società fallita di cui gli era stata affidata la gestione.

Il verdetto di giovedì ha confermato ampiamente le conclusioni di un investigatore nominato dal tribunale, secondo cui Braziel aveva malversato fondi di una società quotata in borsa chiamata Fund.com. Questi fondi sono stati investiti in "richieste di fallimento, criptovalute, prestiti a leva e azioni ad alto rischio" e in un albergatore alle Bermuda.

Braziel ha speso quasi 1 milione di dollari della società per oggetti come un anello di zaffiro, orecchini di diamanti, un orologio e "soggiorni in hotel di lusso, abbigliamento, arte e altre raffinatezze", secondo la sentenza della Delaware Court of Chancery.

Braziel e il suo avvocato inizialmente non hanno risposto alle richieste di commento.

Braziel ha ottenuto notorietà sui social media dedicati alle valute digitali e a Wall Street, e si è autodefinito su X come "the crypto distressed guy". La sua azienda, 117 Partners, è specializzata nell'intermediazione di crediti fallimentari, un settore che ha conosciuto un boom dopo la crisi finanziaria del 2008, ma che negli ultimi anni era sostanzialmente sopito.

I seguenti titoli in italiano: Tuttavia, le richieste legate a società di criptovalute fallite – in particolare quelle di FTX, la borsa in bancarotta fondata da Sam Bankman-Fried – hanno rivitalizzato il mercato. Recentemente, alcune di queste richieste si sono rivelate estremamente redditizie. A maggio, FTX ha annunciato che i titolari di conti avrebbero ricevuto 118 centesimi per dollaro per le loro richieste, un colpo grosso per gli investitori in criptovalute che erano stati duramente colpiti dal crollo dell'azienda di oltre un anno prima.

Già prima che FTX accettasse di restituire così tanto ai creditori, Braziel si era posizionato per mediare milioni di dollari di questi crediti: 117 Partners ha dichiarato sul suo sito web di aver mediato più di 300 milioni di dollari in crediti FTX. A dicembre, il New York Times ha riferito di lui in una storia sul “nuovo mercato caldo” dei crediti di bancarotta in criptovalute.

Brazièl era stato inizialmente incaricato nel 2016 come destinatario di liquidare Fund.com, dove in precedenza aveva lavorato come investitore. In seguito, chiese al tribunale il permesso di rilanciare la società come società di investimento.

Un azionista dell'azienda lo ha successivamente accusato di cattiva condotta come destinatario, e il tribunale ha nominato un investigatore speciale per esaminare le accuse, che si sono rivelate vere.

Oltre ad acquistare gioielli e altri beni di lusso, Braziel ha investito i fondi ottenuti illegalmente, come ha stabilito il tribunale. Il tribunale del Delaware ha osservato che "molti di questi investimenti hanno generato profitti esterni" che potrebbero essere reclamati dalla società che egli gestiva in amministrazione controllata.

Das Gericht stellte fest, dass Braziel schließlich größtenteils die Feststellungen des Sonderermittlers zugab, obwohl er zunächst versucht hatte, seine Spuren zu verwischen. „Braziel versuchte auch, seine Eigengeschäfte zu verschleiern“, indem er Bankunterlagen für Steuerzwecke veränderte, so das Gericht.

La corte ha constatato che Braziel alla fine ha ammesso per lo più le conclusioni del commissario straordinario, anche se inizialmente aveva cercato di cancellare le sue tracce. "Braziel ha anche cercato di occultare i suoi affari personali", modificando i documenti bancari a fini fiscali, ha detto la corte.

Am Donnerstagmittag postete Braziel auf X: „Ich bin auf einer Welle – ich habe großes Glück – aber ich lasse nicht los.“