Dos exdirectivos de Northern Data, una empresa alemana de infraestructura de criptomonedas e IA que cotiza en bolsa y cuenta con el respaldo de Tether, afirman que fueron despedidos después de expresar preocupaciones sobre un presunto fraude que supuestamente habrían cometido el CEO y el COO de la empresa.

En una demanda presentada el mes pasado ante el Tribunal del Distrito de California, Joshua Porter y Gulsen Kama afirman que Northern Data "falsamente representó la fortaleza de su situación financiera a los inversores, las autoridades reguladoras y los socios comerciales" y "deliberadamente llevó a cabo una evasión fiscal de potencialmente varias docenas de millones de dólares".

Translated heading:
**Northern Data rejects the allegations decisively and states: "We deny the allegations in the strongest terms and will vigorously defend against false claims that harm our company and business." Integrity is of utmost importance to Northern Data Group and its leadership. As a publicly traded company, we have comprehensive policies and procedures in place to ensure the accuracy of financial reporting. The 2022 financial statements received an unqualified audit opinion, and we will soon release the audited financial data for 2023.**

Northern Data estuvo también en los titulares esta semana por otros motivos, ya que Bloomberg News informó el lunes que la empresa está evaluando una oferta pública inicial (IPO) en Estados Unidos para sus negocios de computación en la nube de AI y centros de datos. Los bancos que buscan participar han sugerido valoraciones de alrededor de 10 mil millones a 16 mil millones de dólares, en comparación con una capitalización de mercado de 1,3 mil millones de euros (1,4 mil millones de dólares) al cierre del lunes.

Northern Bitcoin, que salió a la bolsa en 2018 como un minero de criptomonedas puro, cambió su nombre a Northern Data, a medida que crecía mediante adquisiciones en centros de datos de alto rendimiento. La empresa planea abrir instalaciones de computación en la nube en Estados Unidos y Reino Unido, además de sus ocho ubicaciones de minería de criptomonedas, de las cuales seis se encuentran en Norteamérica.

Stablecoin-Emittent Tether besitzt 51 Prozent der Northern Data-Anteile, nachdem im letzten Jahr eine „strategische Investition“ vereinbart wurde, die den Tausch von Nvidia-GPUs gegen Aktien und ein Aktionärsdarlehen umfasste. Die Anschuldigungen der ehemaligen Direktoren datieren vor dieser Beteiligung.

El emisor de stablecoin Tether posee el 51 por ciento de las acciones de Northern Data, tras haber acordado el año pasado una “inversión estratégica” que incluía el intercambio de GPUs de Nvidia por acciones y un préstamo de accionistas. Las acusaciones de los antiguos directores datan de antes de esta participación.

Joshua Porter fue nombrado Director de Operaciones de la filial estadounidense de Northern Data en abril de 2022 y ascendido a Presidente y CEO de América del Norte en enero de 2023. Fue despedido en marzo de 2023 después de haber informado a sus superiores sobre la situación financiera "casi insolvente" de la empresa matriz alemana, según se desprende de la demanda fechada el 21 de junio de 2024.

Gulsen Kama fue nombrada directora financiera de Norteamérica en julio de 2022 y aproximadamente dos meses después ascendió a subdirectora financiera del grupo. Afirma que participó activamente en la prevención de la tergiversación de la situación financiera de la empresa ante posibles auditores, asesores fiscales e inversores. A pesar de advertir repetidamente a los responsables de que estaban cometiendo fraude, fue despedida en junio de 2023.

Northern Data ha redactado partes de la demanda como comunicación confidencial y protegida por el secreto profesional de los abogados. Los demandantes se reservan el derecho de impugnar esta decisión.

La empresa ha presentado una solicitud de desestimación de la demanda, argumentando que las acusaciones carecen de fundamento y fueron interpuestas en un estado que no tiene jurisdicción. La audiencia está programada para el 19 de agosto.

La demanda completa y la solicitud de desestimación pueden consultarse aquí.

Este conflicto podría tener repercusiones significativas para Northern Data y sus futuras estrategias comerciales, especialmente en lo que respecta a las expansiones planeadas y al aumento de capital proyectado.