Криптобіржа Binance знову стикається із значними юридичними викликами. Через порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей Індія наклала на компанію штраф у розмірі 188,2 мільйони рупій (приблизно 2,25 мільйони доларів США).
Підрозділ фінансової розвідки Індії (FIU) повідомив, що Binance порушив місцеві норми боротьби з відмиванням грошей. Цей крок був зроблений після оголошення 2023 року, в якому FIU вже погрожував вжити заходів проти Binance, якщо компанія не надасть задовільних пояснень своєї діяльності. Орган також дав Binance конкретні вказівки, щоб забезпечити дотримання законів про боротьбу з відмиванням грошей.
У січні 2024 року Індія заборонила всі операції криптобіржі через "нелегальну діяльність". У травні того ж року FIU проте видала Binance тимчасовий дозвіл на торгівлю за умови сплати накладеного штрафу. Таким чином, Binance разом із криптобіржею KuCoin стали першими іноземними криптокомпаніями, які отримали дозвіл від індійського регулятора.
Binance відреагувала на штраф заявою, опублікованою на CoinDesk.
Цей новий удар стався незабаром після того, як засновник Binance Чанпен Чжао був засуджений у США до кількох місяців ув'язнення. У листопаді 2023 року Чжао і Binance визнали порушення законів про відмивання грошей. Після цього Чжао залишив всі свої посади в компанії Binance. Його відносно короткий термін ув'язнення, що становить чотири місяці, був обумовлений співпрацею Чжао зі слідчими органами та його добровільним поверненням у США. Крім того, Binance зобов'язали сплатити штраф у розмірі близько 4,3 мільярдів доларів США, з яких особисто Чжао має внести 50 мільйонів доларів.
Навіть у Канаді Binance стикається з аналогічним штрафом. Канадське агентство по боротьбі з відмиванням грошей встановило штраф у розмірі 4,38 мільйона доларів США, також за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей, повідомляє Reuters.
З цими інцидентами Binance в усьому світі стикається із зростаючим тиском посилити заходи щодо дотримання та забезпечити виконання міжнародних регуляцій, щоб уникнути подальших юридичних та фінансових наслідків.
