Danski sud osudio je britanskog trgovca hedž fondovima Sanjaya Shaha na 12 godina zatvora nakon što je proglašen krivim za prevaru Danske kroz takozvani Cum-Ex sistem u iznosu od 9 milijardi danskih kruna (oko 1,3 milijarde američkih dolara). Presuda je do sada najstroža izrečena u Danskoj za privredni prestup.

Shah, koji je prošle godine izručen iz Dubaija, smatran je za vođu sofisticiranog sistema koji je omogućavao povrat poreza na dividende koje nikada nisu plaćene. Sudije u Glostrupu, blizu Kopenhagena, opisale su Shahove postupke kao „pažljivo planirani i sistematski organizovani kriminal“ koji se sprovodio tokom tri godine.

Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.

Cum-Ex-afera pogađa više evropskih zemalja, uključujući Nemačku, Italiju i Francusku. U Nemačkoj se vodi istraga protiv 1.500 osoba, dok Danska procenjuje ukupnu štetu na skoro 13 milijardi kruna. Devet drugih optuženih suočava se sa optužbama tamo.

Shah se branio tvrdnjom da je koristio samo legalne rupe. Njegova firma hedž fonda Solo Capital Partners takođe je meta britanske parnice u kojoj danska poreska uprava Skat traži povraćaj od 1,4 milijarde funti. Slučaj se smatra jednim od najvećih i najkompleksnijih postupaka pred britanskim trgovinskim sudovima sa oko 250.000 strana dokaznog materijala.

Shah je u jednom intervjuu priznao da je bio „pohlepni gad“ i uporedio prevaru sa video igrom Space Invaders: „Hteo sam da oborim svoj rekord.“ Sud je istakao da je Shah lično profitirao od prevare i da su dela zaustavljena tek 2015. kada su vlasti obustavile isplate zbog sumnje na prevaru.

Preben Bang Henriksen, portparol vladajuće Liberalne stranke za pitanja pravne politike, pozdravio je presudu: „Oštra kazna čeka one koji pokradu Dansku.“ Ministar spoljnih poslova Lars Løkke Rasmussen prethodno je Shahovo izručenje nazvao dokazom da se „boravkom u inostranstvu ne može dobiti imunitet od kazne“.