Долгожданное судебное разбирательство против основателя криптобиржи FTX, Сэма Бэнкмана-Фрида, началось во вторник в Нью-Йорке. 31-летнему обвиняемому предъявлены обвинения в мошенничестве и отмывании денег в особо крупном размере.

Бэнкман-Фрид, который когда-то считался звездой криптоиндустрии, предъявлено семь обвинений, и он должен ответить перед жюри.

Объем обвинений велик: Государственная прокуратура обвиняет Банкмана-Фрида в хищении денег клиентов для покрытия торговых убытков в своем крипто-хедж-фонде Alameda Research. Более того, он якобы проводил транзакции, чтобы скрыть злоупотребление средствами клиентов.

Обвинение включает мошенничество и отмывание денег за счет присвоения средств клиентов.

Криптосфера была потрясена, когда в ноябре прошлого года стало известно о необходимости FTX подать заявление о банкротстве. Порядка восьми миллиардов долларов клиентских средств пропали без следа, и клиенты по всему миру уже не могли получить доступ к своим деньгам. До банкротства FTX насчитывала более девяти миллионов клиентских аккаунтов и считалась второй по величине криптобиржей в мире.

Ситуация для Банкман-Фрида, однажды прославившегося как "чудо-ребенок криптовалют", стала драматической. Он рано выразил раскаяние и признал, что потерял земную твердь под ногами. Незадолго до своего ареста на Багамах в декабре, он заявил Handelsblatt: "Я должен буду за это заплатить."

Расследование прокуратуры выявило, что Банкман-Фрид растратил средства клиентов для финансирования расходов и долгов своего другого бизнеса. Среди ключевых свидетелей, которые будут свидетельствовать против Банкман-Фрида, также есть бывшие сотрудники и близкие соработники. Они уже заключили сделки с прокуратурой и должны получить более мягкое наказание в обмен на свою информацию.

Собранные доказательства, согласно экспертам, позволяют сделать вывод, что факты не в пользу Банкмена-Фрида.

Дело напоминает о большом скандале с мошенничеством, связанном с миллиардером Берни Мадоффом, который с августа находится в тюрьме в Бруклине. Однако, Банкман-Фрид не признал себя виновным. Если его признают виновным по всем семи пунктам обвинения, ему грозит более 100 лет тюрьмы. Однако, правовые эксперты считают, что обычно в приговоре не учитываются все пункты обвинения, и оценивают срок свободы от 20 до 30 лет как более реалистичный.

Однако шансы Банкмана-Фрида ухудшаются из-за заявлений его бывших сотрудников и обвинительных доказательств.

В Европе клиенты FTX все еще ждут выплат своих денег. Но в то время как дочерние компании в Японии уже полностью возмещены, клиентам в Европе, по всей видимости, придется ждать до 2024 года.

В настоящее время требования клиентов торгуются со скидкой в 63 процента, что означает, что они получат всего 37 центов на доллар, если они продадут свои требования сейчас. По словам главы исследовательского отдела криптовалютной компании Matrixport из Сингапура, Маркуса Тилен, это многообещающее развитие для кредиторов FTX.

Джон Рэй, управляющий банкротством FTX, уже достиг прогресса и отследил криптовалюты, наличные средства и недвижимость на общую сумму 7,3 миллиарда долларов. С сентября 2021 года Рэй также является CEO FTX и ставит своей целью отслеживание и ликвидацию максимально возможного количества активов для компенсации клиентов.

Рост криптовалютных цен может помочь бывшим клиентам FTX вернуть большую часть своего имущества. Самая большая и старейшая криптовалюта, биткойн, с начала года выросла на 67 процентов и последний раз торговалась по 27 751 доллару.