Un tribunal danez l-a condamnat la 12 ani de închisoare pe comerciantul de fonduri speculative britanic Sanjay Shah, după ce a fost găsit vinovat de fraudarea Danemarcei cu 9 miliarde de coroane daneze (aproximativ 1,3 miliarde de dolari) prin așa-numitul sistem Cum-Ex. Este cea mai severă sentință pronunțată până acum în Danemarca pentru o infracțiune economică.
Shah, care a fost extrădat din Dubai anul trecut, era considerat capul unui sistem sofisticat care permitea returnarea unor impozite pe dividende niciodată plătite. Judecătorii din Glostrup, lângă Copenhaga, au descris acțiunile lui Shah drept „criminalitate planificată cu atenție și organizată sistematic”, desfășurată pe o perioadă de trei ani.
Zusätzlich zur Gefängnisstrafe ordnete das Gericht die Einziehung von 7,2 Milliarden Kronen an. Shah kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen.
Afacerea Cum-Ex afectează mai multe țări europene, inclusiv Germania, Italia și Franța. În Germania se desfășoară anchete împotriva a 1.500 de persoane, în timp ce Danemarca estimează prejudiciul total la aproape 13 miliarde de coroane. Alte nouă persoane sunt acuzate acolo.
Shah s-a apărat cu argumentul că a folosit doar portițe legale. Firma sa de fonduri speculative, Solo Capital Partners, este de asemenea ținta unei acțiuni civile britanice, în care autoritatea fiscală daneză Skat solicită rambursări de 1,4 miliarde de lire sterline. Cazul este considerat una dintre cele mai mari și mai complexe proceduri din instanțele comerciale britanice, cu aproximativ 250.000 de pagini de materiale probatorii.
Shah a recunoscut într-un interviu că a fost un „ticălos lacom” și a comparat înșelătoria cu jocul video Space Invaders: „Voiam să-mi dobor recordul personal.” Instanța a subliniat că Shah a beneficiat personal de pe urma fraudei și că faptele s-au oprit abia în 2015, când autoritățile au suspendat plățile din cauza suspiciunilor de fraudă.
Preben Bang Henriksen, purtătorul de cuvânt al Partidului Liberal aflat la guvernare pe probleme de politică juridică, a salutat verdictul: „O pedeapsă aspră îi așteaptă pe cei care fură din Danemarca.” Ministrul de externe Lars Løkke Rasmussen a declarat anterior că extrădarea lui Shah demonstrează că „nu se poate obține imunitate penală printr-un sejur în străinătate”.
