Danijos teismas nuteisė Didžiosios Britanijos rizikos draudimo fondų prekybininką Sanjay Shah 12 metų laisvės atėmimo bausme, kai jis buvo pripažintas kaltu dėl 9 milijardų Danijos kronų (apie 1,3 milijardo JAV dolerių) vertės sukčiavimo Danijai per vadinamąją Cum-Ex schemą. Tai griežčiausias nuosprendis dėl ekonominio nusikaltimo, kada nors paskelbtas Danijoje.
Shahas, kuris praėjusiais metais buvo išduotas iš Dubajaus, buvo laikomas sudėtingos sistemos, leidžiančios grąžinti mokesčius už niekada nesumokėtus dividendų mokesčius, vadovu. Glostrupo teisėjai, netoli Kopenhagos, Shah veiksmus apibūdino kaip „kruopščiai suplanuotą ir sistemiškai organizuotą nusikaltimą“, vykdytą per trejus metus.
Begrubio laisvės atėmimo teismo konfiskavimą 7,2 milijardo kronų. Shah paskelbė planus apskųsti nuosprendį.
Cum-Ex skandalas palietė kelias Europos šalis, įskaitant Vokietiją, Italiją ir Prancūziją. Vokietijoje vyksta tyrimai prieš 1 500 asmenų, o Danija bendrą žalą vertina beveik 13 milijardų kronų. Ten kaltinami dar devyni asmenys.
Shahas gynėsi argumentu, kad pasinaudojo tik teisėtomis spragomis. Jo rizikos draudimo fondų įmonė „Solo Capital Partners“ taip pat yra Didžiosios Britanijos civilinio ieškinio, kuriame Danijos mokesčių inspekcija „Skat“ reikalauja 1,4 milijardo svarų grąžinimų, taikinys. Ši byla laikoma vienu didžiausių ir sudėtingiausių procesų Didžiosios Britanijos prekybos teismuose su maždaug 250 000 puslapių įrodymų.
Shah pripažino interviu, kad buvo „godus šunsnukis“ ir palygino sukčiavimą su vaizdo žaidimu „Space Invaders“: „Norėjau pagerinti savo rekordą.“ Teismas pabrėžė, kad Shah asmeniškai pasinaudojo sukčiavimu, o nusikaltimai buvo sustabdyti tik 2015 metais, kai institucijos dėl įtarimų sukčiavimu sustabdė mokėjimus.
Prebenas Bangas Henriksenas, valdančiosios Liberalų partijos teisingumo politikos atstovas spaudai, pasveikino nuosprendį: „Daniją vagiančiųjų laukia griežta bausmė.“ Užsienio reikalų ministras Larsas Løkke Rasmussenas anksčiau pavadino Shaho ekstradiciją įrodymu, kad „būdamas užsienyje nepasieksi nebaudžiamumo“.
