„Nordea Bank“, vienas didžiausių Skandinavijos finansų institucijų, buvo nubaustas JAV institucijų 35 milijonų JAV dolerių bauda dėl rimtų trūkumų kovojant su pinigų plovimu. Pasak Niujorko valstijos finansų priežiūros tarnybos pranešimo, bauda pirmiausia susijusi su filialų Danijoje ir Baltijos šalyse trūkumais bei nepakankamais korespondentinės bankų veiklos patikrinimais.

Tyrimas prieš „Nordea“ buvo pradėtas po to, kai 2016 metais buvo paviešinti Panamos dokumentai, atskleidę, jog bankas galimai padėjo klientams atidaryti ofšorines sąskaitas. Pranešama, kad filialai Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje buvo įsivėlę į itin rizikingas operacijas ir milijardų eurų vertės pinigų plovimą. „Nordea“ uždarė šiuos filialus bei savo padalinį Vesterporte, Danijoje, 2017 metais.

Niujorko finansų priežiūros tarnyba nurodė, kad Vesterport filialo Nordea veikla įtraukė į neteisėtų lėšų srautą su bendrovėmis, susijusiomis su vadinamuoju "rusišku skalbykla" ir "Azerbaidžano skalbykla". Šie tinklai buvo žinomi dėl lėšų iš Rusijos ir kitų buvusių Sovietų Sąjungos valstybių nukreipimo ir plovimo.

Pareikštime Nordea pabrėžė, kad nuo tyrimų pradžios 2019 metais ji visiškai bendradarbiauja su valdžios institucijomis. Bendrovė taip pat pabrėžė, kad šiandien ji yra visiškai kitaip organizuota nei tuo metu, kai buvo padaryti tariami pažeidimai. Anot Nordea, paskirta bauda neturės reikšmingo poveikio banko finansiniams rezultatams.

„Biržos reakcija buvo santūri: Nordea akcijos trečiadienį Nasdaq Nordic laikinosi 0,05 proc. aukščiau – iki 10,625 euro.“