Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) Inggris telah melarang dua mantan bankir Credit Suisse dari sektor keuangan karena keterlibatan mereka dalam skandal korupsi bernilai miliaran dolar terkait "Obligasi Tuna" Mozambik. Andrew Pearse dan Surjan Singh telah mengakui menerima suap sebesar setidaknya 52 juta dolar AS di AS pada tahun 2018.
Kasus ini berawal dari tahun 2013, ketika Mozambik mengambil pinjaman sebesar dua miliar dolar AS, diduga untuk membiayai proyek maritim, termasuk usaha perikanan tuna milik negara. Namun, sebagian dari pinjaman tersebut dirahasiakan dan tidak dilaporkan dengan benar kepada IMF dan pemberi pinjaman internasional. Pada tahun 2016, ketika utang tersembunyi ini terbongkar, IMF dan pemberi pinjaman lainnya membekukan dukungan mereka – sebuah kejutan bagi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tercepat di Afrika. Penyelidikan selanjutnya mengungkapkan bahwa 500 juta dolar AS dari dana yang dipinjam tidak dapat dilacak.
Die FCA beralasan bahwa Pearse dan Singh "tidak menunjukkan integritas" dan setelah pengakuan bersalah mereka di AS, mereka tidak memiliki tempat lagi di industri keuangan. Kedua pria tersebut tidak mengajukan banding terhadap larangan tersebut.
Di pasar kami tidak ada tempat bagi mereka yang terlibat dalam penyuapan dan korupsi," kata Steve Smart, Direktur Penegakan Hukum di FCA.
Sudah pada tahun 2021, FCA menjatuhkan denda 147 juta pound kepada Credit Suisse karena kelalaian serius dalam pencegahan pencucian uang terkait obligasi Mozambik. Bank juga setuju untuk menghapus utang Mozambik sebesar 200 juta dolar AS. Credit Suisse menyalahkan Pearse dan Singh atas pelanggaran aturan kepatuhan internal.
Der Skandal war einer von mehreren Fällen, die den Ruf der Bank schwer beschädigten und zu ihrem letztlichen Zusammenbruch beitrugen. 2023 musste Credit Suisse von ihrem Konkurrenten UBS übernommen werden.
Pearse hampir dijatuhi hukuman di AS, di mana jaksa meminta keringanan karena dia "kunci untuk mengungkap skema penipuan dan suap internasional yang kompleks". Sebagai bagian dari kerjasamanya dengan pihak berwenang, Pearse menyerahkan aset, termasuk perkebunan anggur di Afrika Selatan serta kepemilikan di ladang gas di Polandia dan tambang kuarsa di Australia.
„Saya didorong oleh keserakahan dan telah menciptakan proyek-proyek yang memperburuk krisis ekonomi di Mozambik“, tulis Pearse dalam sebuah surat kepada hakim. „Saya tidak akan pernah bisa melepaskan rasa bersalah dan malu ini.“
