Binance, la plus grande bourse de cryptomonnaie au monde, plaide coupable aux États-Unis et paiera une amende record de plus de quatre milliards de dollars américains. Selon le département de la Justice américain, l'entreprise a commis des infractions aux lois sur le blanchiment d'argent et ne s'est pas suffisamment enregistrée en tant que prestataire de services de transfert d'argent. De plus, le fondateur et PDG de Binance, Changpeng Zhao, devra quitter l'entreprise pendant trois ans et payer une amende de 50 millions de dollars américains.

Motif de l'amende: violations des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et des sanctions. Selon le ministère des Finances américain, Binance a omis de signaler des transactions liées aux terroristes, aux cybercriminels et aux pédophiles. Les paiements liés aux attaques de pirates informatiques et à la pornographie infantile n'ont également pas été signalés. De plus, Binance aurait autorisé des transactions avec des utilisateurs dans des pays soumis à des sanctions américaines, y compris l'Iran.

La secrétaire au Trésor américaine Janet Yellen a déclaré que Binance avait aveuglé ses obligations légales dans sa quête de profits, permettant ainsi aux flux d'argent d'atteindre des groupes dangereux via la plateforme. Les amendes d'un montant total de 4,3 milliards de dollars américains représentent les plus importantes sanctions dans l'histoire des autorités luttant contre la criminalité financière et contrôlant les avoirs étrangers.

Le succès de Binance en tant que plus grande plateforme de cryptomonnaies au monde est également attribué par le ministre de la Justice américain Merrick Garland à des crimes commis. Maintenant, l'une des plus grandes amendes de l'histoire des États-Unis suit. Selon le ministère de la Justice, le fondateur de Binance, Changpeng Zhao, a admis être coupable de ne pas avoir mis en place un programme efficace de lutte contre le blanchiment d'argent. Malgré les paiements d'amende, Binance est autorisé à continuer ses activités aux États-Unis, mais sera soumis à une supervision de cinq ans.

Pour la ministre des Finances Yellen, cette comparaison est une étape importante pour l'industrie des devises numériques. Le fondateur de Binance, également connu sous son acronyme CZ, a créé l'entreprise en 2017 en Chine et l'a transformée en la plus grande plateforme de cryptomonnaie au monde. Zhao, né en Chine et citoyen canadien, est ainsi devenu milliardaire. Pendant un certain temps, il était considéré comme un adversaire du fondateur de la plateforme FTX, qui a fait faillite l'année dernière, Sam Bankman-Fried, récemment reconnu coupable de fraude.

Dans le cadre des mesures renforcées des autorités américaines contre les plateformes d'échange de cryptomonnaies, il y a eu ces dernières années des secousses telles que la faillite de FTX en novembre 2022. Dans une procédure distincte, la SEC, l'autorité de régulation des marchés boursiers américains, a poursuivi Binance et Zhao en juin pour violation de la législation financière américaine. Le "Wall Street Journal" a été le premier à rapporter l'accord. Zhao lui-même a déclaré qu'il ne se voit plus comme le PDG d'une startup à l'avenir et qu'il transmettra ses fonctions à Richard Teng, actuellement responsable des marchés locaux.