Tanskalainen tuomioistuin on tuominnut brittiläisen hedge-rahaston kauppiaan Sanjay Shahin 12 vuoden vankeuteen sen jälkeen, kun hänet todettiin syylliseksi Tanskan petokseen niin sanotun Cum-Ex-järjestelmän kautta 9 miljardin Tanskan kruunun (noin 1,3 miljardin Yhdysvaltain dollarin) arvosta. Tuomio on tähän mennessä ankarin talousrikoksesta annettu tuomio Tanskassa.
Shah, joka luovutettiin viime vuonna Dubaista, pidettiin monimutkaisen järjestelmän johtajana, joka mahdollisti palautuksia koskaan maksetuista osinkoveroista. Tuomarit Glostrupissa, lähellä Kööpenhaminaa, kutsuivat Shahin toimintaa "huolellisesti suunnitelluksi ja järjestelmällisesti organisoiduksi rikollisuudeksi," jota harjoitettiin kolmen vuoden ajan.
Lisäksi vankeusrangaistukseen määräsi tuomioistuin 7,2 miljardin kruunun takavarikoinnin. Shah ilmoitti valittavansa tuomiosta.
Cum-Ex-skandaali koskee useita Euroopan maita, mukaan lukien Saksa, Italia ja Ranska. Saksassa tutkitaan 1.500 henkilöä, kun taas Tanska arvioi kokonaisvahingot lähes 13 miljardiin kruunuun. Yhdeksän muuta syytettyä on siellä syytteessä.
Shah puolustautui väittämällä, että hän käytti vain laillisia porsaanreikiä. Hänen hedge-rahastoyhtiönsä Solo Capital Partners on myös brittiläisen siviilioikeudenkäynnin kohteena, jossa Tanskan verovirasto Skat vaatii 1,4 miljardin punnan takaisinmaksua. Tapauksen katsotaan olevan yksi suurimmista ja monimutkaisimmista Britanniassa käsitellyistä kauppaoikeudenkäynneistä, jossa on noin 250 000 sivua todisteita.
Shah myönsi haastattelussa olleensa "ahne paskiainen" ja vertasi petosta videopeliin Space Invaders: "Halusin rikkoa oman ennätykseni." Oikeus korosti, että Shah hyötyi petoksesta henkilökohtaisesti ja että teot loppuivat vasta vuonna 2015, kun viranomaiset keskeyttivät maksut epäillessään petosta.
Preben Bang Henriksen, hallitsevan liberaalipuolueen oikeuspoliittinen puhemies, toivotti tuomion tervetulleeksi: "Ankara rangaistus odottaa niitä, jotka varastavat Tanskalta." Ulkoministeri Lars Løkke Rasmussen oli aiemmin todennut Shahin luovutuksen osoittavan, että "ulkomailla oleskelulla ei saa rankaisemattomuutta".
