Den Nordea Bank, en af de største finansielle institutioner i Skandinavien, er blevet idømt en bøde på 35 millioner amerikanske dollars af de amerikanske myndigheder på grund af alvorlige mangler i deres bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Ifølge en meddelelse fra New Yorks finanstilsyn vedrører bøden især mangler i bankens filialer i Danmark og de baltiske lande samt utilstrækkelige kontrol af korrespondentbankforbindelser.

Undersøgelsen mod Nordea blev igangsat af offentliggørelsen af Panama-papirerne i 2016, som afslørede, at banken angiveligt havde hjulpet kunder med at oprette offshore-konti. Filialer i Letland, Litauen og Estland var ifølge rapporter involveret i højrisikotransaktioner og hvidvaskning af milliarder. Nordea lukkede disse filialer samt deres kontor i Vesterport, Danmark i 2017.

Den New Yorkske finansielle tilsynsmyndighed påpegede, at Vesterport-afdelingen af Nordea havde været involveret i aktiviteter med ulovlige pengestrømme sammen med virksomheder forbundet med den såkaldte "russiske vaskesalon" og "aserbajdsjanske vaskesalon". Disse netværk var kendt for at omdirigere og hvidvaske penge fra Rusland og andre tidligere sovjetstater.

I en erklæring meddelte Nordea, at de har samarbejdet fuldt ud med myndighederne siden efterforskningen begyndte i 2019. Virksomheden understregede også, at de i dag er organiseret helt anderledes end på det tidspunkt, hvor de påståede overtrædelser fandt sted. Den pålagte bøde vil ikke have nogen væsentlig indvirkning på bankens finansielle resultater, ifølge Nordea.

Reaktionen fra børsen var afdæmpet: Nordea-aktien blev midlertidigt handlet 0,05 procent højere til 10,625 euro på Nasdaq Nordic onsdag.