Датски съд осъди британския търговец на хедж фондове Санжай Шах на 12 години затвор, след като беше признат за виновен в измама на Дания чрез така наречената Cum-Ex система за 9 милиарда датски крони (приблизително 1,3 милиарда щатски долара). Присъдата е най-строгата досега в Дания за икономическо престъпление.
Shah, който беше екстрадиран от Дубай миналата година, се смяташе за глава на изисканата схема, която позволяваше възстановяване на данъци върху дивиденти, които никога не са били плащани. Съдиите в Глоструп, близо до Копенхаген, описаха действията на Шах като „внимателно планирана и систематично организирана престъпност“, която е била извършвана в продължение на три години.
В допълнение към наказанието лишаване от свобода съдът разпореди конфискацията на 7,2 милиарда крони. Шах обяви, че ще обжалва присъдата.
Скандалът Cum-Ex засяга няколко европейски държави, включително Германия, Италия и Франция. В Германия текат разследвания срещу 1 500 души, докато Дания изчислява общите щети на почти 13 милиарда крони. Там са обвинени още девет души.
Шах се защити с аргумента, че е използвал само законни вратички. Неговата хедж фонд фирма Solo Capital Partners също е обект на британски граждански иск, в който датската данъчна администрация Skat изисква възстановяване на 1,4 милиарда паунда. Случаят се счита за едно от най-големите и сложни производства пред британските търговски съдилища с около 250 000 страници доказателствен материал.
Шах призна в интервю, че е бил „алчен копеле“ и сравни измамата с видеоиграта Space Invaders: „Исках да подобря рекорда си.“ Съдът подчерта, че Шах е имал лична изгода от измамата и действията са спрени едва през 2015 г., когато властите спряха плащанията поради подозрения за измама.
Пребен Банг Хенриксен, говорител по правните въпроси на управляващата Либерална партия, приветства решението: „Сурово наказание очаква тези, които крадат от Дания.“ Министърът на външните работи Ларс Льоке Расмусен определи предаването на Шах като доказателство, че „не се получава амнистия чрез престой в чужбина“.
