lencore bị chính quyền Thụy Sĩ phạt tiền và bồi thường lên đến khoảng 152 triệu đô la Mỹ, chấm dứt cuộc điều tra kéo dài bốn năm vì cáo buộc hối lộ một công chức Congo bởi một đối tác kinh doanh vào năm 2011.
Văn phòng Công tố Liên bang Thụy Sĩ đã kết thúc cuộc điều tra hình sự đối với tập đoàn hàng hóa niêm yết tại Vương quốc Anh, sau khi Glencore bị phạt 2 triệu franc Thụy Sĩ (2,4 triệu USD) và một yêu cầu bồi thường 150 triệu USD. Khoản bồi thường bằng với lợi ích tài chính ước tính mà đối tác kinh doanh thu được từ việc hối lộ.
Vụ việc đánh dấu sự kết thúc của các cuộc điều tra cuối cùng được công khai về các cáo buộc tham nhũng và hành vi sai trái lịch sử đối với Glencore, đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh đầu tư của nhà giao dịch hàng hóa này trong nhiều năm. Một cuộc điều tra song song ở Hà Lan cũng đã bị chấm dứt vào thứ Hai.
Hành vi hối lộ diễn ra vào năm 2011, khi một trong những đối tác kinh doanh của Glencore bị cáo buộc đã trả phí cho một quan chức nhà nước Congo để mua lại cổ phần thiểu số tại hai công ty khai thác mỏ từ công ty khai thác nhà nước của quốc gia Trung Phi này với giá thấp hơn giá trị thực.
Các cơ quan chức năng Thụy Sĩ tuyên bố rằng Glencore chịu trách nhiệm hình sự vì đã không thực hiện tất cả các biện pháp tổ chức cần thiết và phù hợp để ngăn chặn đối tác kinh doanh của mình hối lộ viên chức Congo.
Here is the translated heading in Vietnamese:
"Tuy nhiên, Glencore tuyên bố rằng hình phạt của các cơ quan chức năng Thụy Sĩ không chứa bất kỳ bằng chứng nào cho thấy bất kỳ nhân viên nào của họ biết về việc hối lộ, cũng không cho thấy công ty hưởng lợi tài chính từ hành vi của đối tác kinh doanh. Glencore không thừa nhận các kết luận của các cơ quan chức năng Thụy Sĩ, nhưng đã quyết định không kháng cáo hình phạt này để khép lại vụ việc.
„Glencore vui mừng thông báo đã hoàn tất cuộc điều tra về các sự cố trước đây diễn ra hơn 13 năm trước,“ chủ tịch Kalidas Madhavpeddi cho biết. „Với điều này, các cuộc điều tra của chính phủ về hành vi sai trái lịch sử đã được tiết lộ trước đó nay đã hoàn tất.“
Glencore, một trong những nhà buôn bán hàng hóa lớn nhất thế giới, vận chuyển hàng triệu tấn kim loại, khoáng sản và dầu mỏ qua toàn cầu mỗi năm. Tập đoàn có trụ sở tại Thụy Sĩ này là tập đoàn khai thác khoáng sản lớn nhất phương Tây hoạt động tại Cộng hòa Dân chủ Congo, nhà sản xuất đồng lớn nhất châu Phi và là nguồn cung cấp hơn một nửa lượng cobalt trên toàn thế giới.
Các hoạt động của công ty trong nước đã được xem xét kỹ lưỡng do mối quan hệ của công ty với Dan Gertler, một doanh nhân người Israel, người có tên trong danh sách trừng phạt của Mỹ vào năm 2017.
Glencore luôn nhấn mạnh rằng họ không đảm bảo việc tham gia vào lĩnh vực khai thác mỏ của DRC thông qua các giao dịch với Gertler, mà thay vào đó là mua lại các lợi ích độc lập tại một số mỏ của quốc gia này và sau đó mua lại cổ phần của Gertler trong các dự án đó.
Kết thúc các cuộc điều tra ở Thụy Sĩ và Hà Lan diễn ra sau khi kết thúc một loạt các vụ hối lộ và tham nhũng chống lại Glencore và các đối thủ thương mại tư nhân của nó như Gunvor và Trafigura. Cả hai công ty đã thừa nhận tội hối lộ trước các công tố viên Hoa Kỳ vào đầu năm nay. Gunvor đã đồng ý nộp khoản phạt 660 triệu đô la Mỹ và Trafigura là 127 triệu đô la Mỹ bao gồm các khoản tiền phạt và lợi nhuận đã thu được.
Glencore thừa nhận vào năm 2022 rằng đã phạm tội liên quan đến nhiều cáo buộc hối lộ và thao túng thị trường, sau khi các cuộc điều tra được thực hiện bởi các cơ quan Hoa Kỳ, Anh và Brazil, và đã trả tiền phạt tổng cộng hơn 1 tỷ USD.
Tuần trước, Cơ quan Chống Gian lận Nghiêm trọng của Anh đã truy tố cựu giám đốc dầu mỏ giàu có của Glencore, Alex Beard, và bốn lãnh đạo cũ khác vì nghi ngờ thực hiện các khoản thanh toán tham nhũng để đảm bảo các hợp đồng dầu mỏ béo bở.
