Двоє колишніх керівників компанії Northern Data, німецького підприємства інфраструктури криптовалют та штучного інтелекту, акціями якого торгують на біржі і яке підтримується Tether, стверджують, що їх звільнили після висловлення занепокоєнь щодо ймовірного шахрайства, вчиненого генеральним директором та головним операційним директором компанії.

У позові, поданому минулого місяця до окружного суду Каліфорнії, Джошуа Портер і Гюльсен Кама стверджують, що Northern Data «неправдиво представив інвесторам, регулюючим органам та бізнес-партнерам силу свого фінансового становища» і «навмисно здійснив ухиляння від сплати податків у сумі, що потенційно становить кілька десятків мільйонів доларів».

Northern Data рішуче відхилила звинувачення і заявила: „Ми категорично заперечуємо звинувачення і будемо рішуче захищатися від неправдивих заяв, які шкодять нашій компанії і нашому бізнесу.“ Інтеграція є надзвичайно важливою для Northern Data Group та її керівництва. Як публічна компанія, ми маємо всебічні політики та процедури, щоб забезпечити точність фінансової звітності. Фінансові звіти за 2022 рік отримали беззастережний аудиторський висновок, і ми незабаром оприлюднимо перевірені фінансові дані за 2023 рік.

Northern Data цього тижня також потрапила в заголовки газет з інших причин, оскільки Bloomberg News у понеділок повідомила, що компанія розглядає можливість розміщення акцій на американській біржі (IPO) для своїх бізнесів у сфері хмарних обчислень та дата-центрів. Банки, які претендують на участь, запропонували оцінки від приблизно 10 мільярдів до 16 мільярдів доларів, порівняно з ринковою капіталізацією у 1,3 мільярда євро (1,4 мільярда доларів) станом на вечір понеділка.

Northern Bitcoin, яке вийшло на біржу у 2018 році як чистий крипто-майнер, змінило свою назву на Northern Data, коли виросло завдяки придбанням високопродуктивних обчислювальних центрів. Компанія планує відкрити хмарні обчислювальні центри у США та Великій Британії, додатково до своїх восьми крипто-майнінгових локацій, шість з яких знаходяться в Північній Америці.

Емітент стейблкоїнів Tether володіє 51 відсотком акцій Northern Data після того, як минулого року була укладена «стратегічна інвестиція», що включала обмін GPU Nvidia на акції та акціонерну позику. Звинувачення колишніх директорів датуються до цієї угоди.

Джошуа Портер був призначений головним операційним директором дочірньої компанії Northern Data у США в квітні 2022 року, а в січні 2023 року – президентом і генеральним директором у Північній Америці. Він був звільнений у березні 2023 року після того, як повідомив своїм керівникам про "майже неплатоспроможне" фінансове становище німецької материнської компанії, про що свідчить позов від 21 червня 2024 року.

Гулсен Кама була призначена фінансовим директором у Північній Америці у липні 2022 року і приблизно через два місяці підвищена до заступника головного фінансового директора групи. Вона стверджує, що активно працювала над тим, щоб запобігти неправильному представленню фінансового стану компанії потенційним аудиторам, податковим консультантам і інвесторам. Незважаючи на повторні попередження відповідальним особам про те, що вони чинять шахрайство, вона була звільнена в червні 2023 року.

Північні дані відредагували частини позову як конфіденційну інформацію, захищену адвокатською таємницею. Позивачі залишають за собою право оскаржити це рішення.

Компанія подала заяву про відхилення позову, стверджуючи, що звинувачення безпідставні і висунуті в штаті, який не має юрисдикції. Слухання призначено на 19 серпня.

Повну скаргу та клопотання про відхилення можна переглянути тут.

Ця суперечка може мати серйозні наслідки для Northern Data та його майбутніх бізнес-стратегій, зокрема щодо запланованих розширень і збільшення капіталу.