Nordea Bank, İskandinavya'nın en büyük finansal kuruluşlarından biri, kara para aklamayla mücadeledeki ciddi eksiklikler nedeniyle ABD makamları tarafından 35 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. New York Eyaleti Finans Denetleme Kurumu'nun yaptığı açıklamaya göre, ceza özellikle bankanın Danimarka ve Baltık ülkelerindeki şubelerindeki eksiklikler ile muhabir banka ilişkilerinin yetersiz denetimlerini kapsıyor.
Nordea'ya Yönelik Soruşturma, 2016 Yılında Panama Belgeleri'nin Yayınlanmasıyla Başlatıldı; Bankanın Müşterilere Offshore Hesaplar Kurmada Yardımcı Olduğu Ortaya Çıktı. Letonya, Litvanya ve Estonya'daki Şubelerin Yüksek Riskli İşlemler ve Milyarlarca Dolarlık Kara Para Aklama İşlerine Karıştığı Bildiriliyor. Nordea, 2017 Yılında Bu Şubeleri ve Danimarka Vesterport'taki Şubesini Kapattı.
New York Mali Düzenleyici Kurumu, Vesterport Şubesi Nordea'nın "Rus çamaşırhanesi" ve "Azerbaycan çamaşırhanesi" olarak bilinen ağlarla bağlantılı şirketlerle yasadışı para akışına dahil olduğunu belirtti. Bu ağlar, Rusya ve diğer eski Sovyet devletlerinden para kaçırma ve aklama faaliyetleriyle tanınıyordu.
Nordea, 2019 yılında soruşturmaların başlamasından bu yana yetkililerle tam iş birliği yaptığını açıkladı. Şirket ayrıca, bugün olası ihlallerin gerçekleştiği zamandan tamamen farklı bir konumda olduğunu vurguladı. Nordea'ya göre verilen ceza, bankanın finansal sonuçları üzerinde önemli bir etki yaratmayacak.
Borsanın tepkisi temkinli oldu: Nordea'nın hissesi Çarşamba günü Nasdaq Nordic'de geçici olarak yüzde 0,05 artışla 10,625 Euro'dan işlem gördü.
