Bir Danimarka mahkemesi, Danimarka'yı sözde Cum-Ex sistemi aracılığıyla 9 milyar Danimarka Kronu (yaklaşık 1,3 milyar ABD Doları) dolandırmaktan suçlu bulunan İngiliz hedge fonu tüccarı Sanjay Shah'ı 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bu karar, Danimarka'da bir ekonomik suç için şimdiye kadar verilen en ağır karar oldu.
Shah, geçen yıl Dubai'den iade edilen, hiç ödenmemiş temettü vergileri için vergi iadelerini mümkün kılan karmaşık bir sistemin başı olarak kabul edildi. Kopenhag yakınlarındaki Glostrup'taki yargıçlar, Shah'ın eylemlerini üç yıl boyunca yürütülen "özenle planlanmış ve sistematik olarak organize edilmiş bir suç" olarak nitelendirdi.
Hapishane cezasına ek olarak, mahkeme 7,2 milyar kronun müsaderesine hükmetti. Shah, karara itiraz edeceğini duyurdu.
Cum-Ex Skandalı Almanya, İtalya ve Fransa dahil olmak üzere birçok Avrupa ülkesini etkiliyor. Almanya'da 1.500 kişi hakkında soruşturma yürütülürken, Danimarka toplam zararı neredeyse 13 milyar kron olarak hesaplıyor. Orada dokuz diğer sanık da yargılanıyor.
Shah, yalnızca yasal boşluklardan yararlandığı argümanıyla kendini savundu. Hedge fon şirketi Solo Capital Partners, Danimarka vergi dairesi Skat'ın 1,4 milyar sterlin geri ödeme talep ettiği bir İngiliz sivil davasının hedefinde. Dava, yaklaşık 250.000 sayfa kanıtla İngiltere ticaret mahkemelerindeki en büyük ve karmaşık davalardan biri olarak kabul ediliyor.
Shah bir röportajda, "açgözlü bir piç" olduğunu itiraf etti ve dolandırıcılığı Space Invaders adlı video oyunu ile karşılaştırdı: "Kendi yüksek skorumu kırmak istedim." Mahkeme, Shah'ın dolandırıcılıktan kişisel olarak faydalandığını ve eylemlerin ancak yetkililerin dolandırıcılık şüphesi nedeniyle ödemeleri durdurduğu 2015 yılında sona erdiğini vurguladı.
Preben Bang Henriksen, iktidardaki Liberal Parti'nin hukuk politikaları sözcüsü, kararı memnuniyetle karşıladı: "Danimarka'yı soyanları ağır bir ceza bekliyor." Dışişleri Bakanı Lars Løkke Rasmussen, Shahs'ın iadesinin „yurt dışında bulunarak cezasız kalmanın mümkün olmadığının bir kanıtı“ olduğunu söylemişti.
