Nordea Bank ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย ถูกลงโทษโดยทางการสหรัฐอเมริกาเป็นจำนวนเงิน 35 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากความบกพร่องร้ายแรงในการต่อสู้กับการฟอกเงิน ตามคำแถลงจากหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐนิวยอร์ก การลงโทษนี้เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในสาขาของธนาคารในเดนมาร์กและรัฐบอลติก รวมถึงการตรวจสอบความสัมพันธ์ของธนาคารที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เพียงพอ

การสอบสวน Nordea เริ่มขึ้นหลังจากมีการเผยแพร่เอกสาร Panama Papers ในปี 2016 ซึ่งเปิดเผยว่าธนาคารน่าจะช่วยลูกค้าในการเปิดบัญชีนอกชายฝั่ง สาขาในลัตเวีย ลิทัวเนีย และเอสโตเนีย รายงานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูงและการฟอกเงินจำนวนหลายพันล้านยูโร Nordea ปิดสาขาเหล่านี้รวมถึงสาขาใน Vesterport เดนมาร์กในปี 2017

นิวยอร์ก การกำกับดูแลการเงิน ชี้ให้เห็นว่า กิจกรรมของสาขา Vesterport ของ Nordea เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ 'ซักผ้ารัสเซีย' และ 'ซักผ้าอาเซอร์ไบจาน' เครือข่ายเหล่านี้เป็นที่รู้จักในการเบี่ยงเบนและฟอกเงินจากรัสเซียและประเทศโพ้นทะเลอื่น ๆ

ในการแถลงการณ์ Nordea กล่าวว่าได้ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับทางการตั้งแต่เริ่มการสอบสวนในปี 2019 บริษัทเน้นย้ำว่าปัจจุบันบริษัทมีการจัดตั้งที่แตกต่างออกไปจากช่วงเวลาที่การละเมิดเกิดขึ้น การลงโทษจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญต่อผลการเงินของธนาคาร Nordea กล่าว

ปฏิกิริยาของตลาดหลักทรัพย์เป็นไปอย่างระมัดระวัง: หุ้นของ Nordea ในตลาดหุ้น Nasdaq Nordic เมื่อวันพุธผ่านมาเพิ่มขึ้นชั่วคราวที่ 0.05 เปอร์เซ็นต์ ทำให้มีราคาอยู่ที่ 10.625 ยูโร