Commerzbank ponovo na meti kritika zbog nedostataka u prevenciji pranja novca. Savezna agencija za finansijski nadzor (BaFin) je izrekla kazne nemačkoj kreditnoj instituciji u iznosu od 1,45 miliona evra. Razlog za kazne je nezadovoljavajuća integracija online podružnice Comdirect koja je 2020. godine u potpunosti preuzeta od strane Commerzbank.

BaFin optužuje Commerzbank i Comdirect da nisu dovoljno ispunili svoje dužnosti nadzora u oblasti sprečavanja pranja novca. Posebno problematično je bilo neblagovremeno ili nedovoljno ažuriranje podataka o klijentima, kao i nedostatne interne mere zaštite. Ovi prekršaji predstavljaju prekršaj koji se kažnjava sada izrečenim novčanim kaznama. Odgovarajuće rešenje o kazni je pravosnažno od 28. marta.

Sledeći naslov preveden na srpski jezik glasio bi:

"Commerzbank je nakon toga reagovao. Portparolka kompanije je izjavila da su neophodna prilagođavanja procesa i ažuriranje podataka već završeni 2022. godine. Tokom integracije Comdirect-a, posebno su prilagođeni propisi za proveru legitimacije novih klijenata i procesi ažuriranja podataka klijenata."

Banka je naglasila da je odmah nakon ustanovljenih nedostataka započela sa popravkama i da se nalazi u stalnom kontaktu sa nadležnim regulatornim telom. Commerzbank je uverila da je ispunila zahteve Bafina i primenila neophodne mere za poboljšanje prevencije pranja novca.

Upkos nastalih problema i iz tih razloga dosuđenih novčanih kazni, ostaje da se vidi kako će se ovi incidenti dugoročno odraziti na poverenje u banku i njene strategije usklađenosti.