Dánsky súd odsúdil britského obchodníka s hedgeovými fondmi Sanjaya Shaha na 12 rokov väzenia po tom, čo bol uznaný vinným z podvodu Dánska o 9 miliárd dánskych korún (približne 1,3 miliardy USD) prostredníctvom takzvaného systému Cum-Ex. Trest je zatiaľ najtvrdší, aký bol v Dánsku udelený za hospodársky trestný čin.

Shah, ktorého minulý rok vydali z Dubaja, bol považovaný za hlavu prepracovaného systému, ktorý umožňoval vrátenie daní z dividend, ktoré nikdy neboli zaplatené. Sudcovia v meste Glostrup neďaleko Kodane označili Shahovo konanie ako „starostlivo naplánovaný a systematicky organizovaný zločin“, ktorý bol páchaný po dobu troch rokov.

Okrem trestu odňatia slobody nariadil súd aj konfiškáciu 7,2 miliardy korún. Shah oznámil, že sa voči rozsudku odvolá.

Aféra Cum-Ex sa týka viacerých európskych krajín, vrátane Nemecka, Talianska a Francúzska. V Nemecku je vyšetrovaných 1 500 osôb, kým Dánsko odhaduje celkovú škodu na takmer 13 miliárd korún. Deväť ďalších obvinených čaká tam na súd.

Shah sa bránil argumentom, že využil iba legálne nedostatky. Jeho hedžový fond Solo Capital Partners je tiež cieľom britskej občianskoprávnej žaloby, v ktorej dánsky daňový úrad Skat žiada späť 1,4 miliardy libier. Prípad je považovaný za jeden z najväčších a najkomplexnejších procesov pred britskými obchodnými súdmi s približne 250.000 stranami dôkazového materiálu.

Shah v rozhovore pripustil, že bol „chamtivý bastard“ a prirovnal podvod k videohre Space Invaders: „Chcel som prekonať svoj najvyšší skóre.“ Súd zdôraznil, že Shah osobne profitoval z podvodu a činy boli zastavené až v roku 2015, keď úrady zastavili platby kvôli podozreniu z podvodu.

Preben Bang Henriksen, hovorca pre právnu politiku vládnucej Liberálnej strany, privítal rozsudok: „Tých, ktorí kradnú v Dánsku, čaká tvrdý trest.“ Minister zahraničných vecí Lars Løkke Rasmussen predtým označil vydanie Shaha za dôkaz toho, že „pobytom v zahraničí sa nedosiahne beztrestnosť“.