A investigação, que já foi iniciada no início deste ano, verifica se os funcionários do Bank of America (BofA) nas filiais asiáticas informaram certos investidores sobre colocações secundárias iminentes, para lhes proporcionar uma vantagem informativa. Hedge funds e outros investidores teriam sido informados antecipadamente sobre vendas de ações planejadas, o que lhes teria permitido lucrar com o conhecimento sobre as transações iminentes.

Duas fontes familiarizadas com o assunto informaram que os dois banqueiros, incluindo um membro sênior da equipe de Investment Banking da Índia do BofA, foram colocados em licença não remunerada na terça-feira. No entanto, uma decisão final sobre uma possível readmissão ainda está pendente. Até agora, nenhuma demissão foi anunciada.

Particularmente em foco na investigação está a venda de ações no valor de 200 milhões de dólares em março para a Sun Life, uma subsidiária do conglomerado indiano Aditya Birla. As investigações devem esclarecer se os banqueiros do BofA transmitiram informações sobre essa transação, bem como outros detalhes confidenciais, para determinados investidores.

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"BofA contratou escritórios de advocacia externos para conduzir a investigação. Uma porta-voz do banco confirmou a investigação, mas afirmou que até agora não foram encontradas evidências de má conduta. O banco não fez mais comentários sobre os desenvolvimentos atuais. Além disso, os banqueiros afetados não estavam disponíveis para comentários.

De acordo com uma pessoa familiarizada com a investigação, o BofA constatou que os banqueiros indianos em questão organizaram reuniões com certos investidores antes das colocações e não as reportaram conforme as regulamentações às bolsas de valores e a todos os investidores. Além disso, eles não teriam cumprido o "período de espera" exigido pelas autoridades regulatórias antes do anúncio da transação.

Tais violações poderiam abalar a confiança na integridade do mercado e, no passado, levaram a medidas mais rigorosas por parte das autoridades reguladoras. O caso está sendo acompanhado de perto por observadores de mercado e reguladores, pois coloca em questão a conformidade com a transparência do mercado e a igualdade de oportunidades.