O tão aguardado julgamento contra o fundador da bolsa de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried, foi iniciado na terça-feira em Nova York. O homem de 31 anos é acusado de fraude e lavagem de dinheiro em um caso particularmente grave.

Bankman-Fried, que já foi considerado uma estrela da cena cripto, está sendo acusado em sete pontos de acusação e deve se defender perante um júri.

A gravidade das acusações é enorme: a promotoria acusa Bankman-Fried de ter roubado dinheiro dos clientes para compensar as perdas de negociação em seu fundo hedge de criptomoedas, Alameda Research. Ele também teria realizado transações para encobrir o uso indevido de fundos dos clientes.

A acusação inclui fraude e lavagem de dinheiro através do desvio de fundos dos clientes.

A cena de criptomoedas ficou chocada quando, em novembro do ano passado, soube-se que a FTX teve que declarar falência. Cerca de oito bilhões de dólares em fundos de clientes haviam desaparecido, e os clientes ao redor do mundo não conseguiam mais acessar seu dinheiro. Antes da falência, a FTX havia contabilizado mais de nove milhões de contas de clientes e era considerada a segunda maior bolsa de criptomoedas do mundo.

A situação era dramática para Bankman-Fried, outrora celebrado como "criança prodígio da criptografia". Ele demonstrou arrependimento rapidamente e admitiu que tinha perdido o contato com a realidade. Pouco antes de sua prisão nas Bahamas, em dezembro, confessou ao jornal Handelsblatt: "Vou ter que pagar por isso."

As investigações do Ministério Público revelaram que Bankman-Fried desviou dinheiro dos clientes para financiar despesas e dívidas de outra empresa. Entre as testemunhas principais que irão testemunhar contra Bankman-Fried, estão ex-funcionários e colaboradores próximos. Eles já fizeram acordos com o Ministério Público e deverão receber uma pena mais leve em troca de suas informações.

As evidências coletadas sugerem, segundo especialistas, que a situação atual para Bankman-Fried não parece boa.

O caso lembra o grande escândalo de fraude envolvendo o bilionário Bernie Madoff, que desde agosto cumpre pena em uma prisão no Brooklyn. No entanto, Bankman-Fried não se declarou culpado. Se for considerado culpado em todos os sete pontos da acusação, ele pode enfrentar mais de 100 anos de prisão. No entanto, especialistas em direito geralmente esperam que a pena não leve em consideração todos os pontos da acusação e consideram uma sentença de prisão de 20 a 30 anos como mais realista.

No entanto, as chances para Bankman-Fried pioram devido às declarações de seus ex-funcionários e às provas incriminatórias.

Na Europa, os clientes da FTX ainda esperam por um saque do seu dinheiro. Enquanto isso, as subsidiárias da empresa no Japão já foram totalmente compensadas, os clientes na Europa provavelmente terão que esperar até 2024.

Atualmente, as reivindicações dos clientes estão sendo negociadas com um desconto de 63 por cento, o que significa que eles receberiam apenas 37 centavos por dólar se vendessem suas reivindicações agora. De acordo com Markus Thielen, chefe de pesquisa da empresa de criptomoedas Matrixport de Singapura, isso é um desenvolvimento promissor para os credores da FTX.

John Ray, administrador de falências da FTX, já fez progresso, tendo localizado criptomoedas, dinheiro e imóveis num total de 7.3 bilhões de dólares. Desde setembro de 2021, Ray também é CEO da FTX e tem o objetivo de localizar e liquidar o máximo de ativos possíveis para compensar seus clientes.

Os crescentes preços das criptomoedas podem ajudar os ex-clientes da FTX a recuperar uma maior parte de seu patrimônio. A maior e mais antiga criptomoeda, o Bitcoin, aumentou 67% desde o início do ano e foi cotada recentemente a 27.751 dólares.