Egy dán bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte a brit hedgefund kereskedőt, Sanjay Shah-t, miután bűnösnek találták abban, hogy a Cum-Ex rendszer révén 9 milliárd dán koronával (kb. 1,3 milliárd amerikai dollár) megkárosította Dániát. Az ítélet a legsúlyosabb eddig Dánia gazdasági bűncselekményei között.
Shah, akit tavaly Dubajból adtak ki, egy kifinomult rendszer fejének számított, amely lehetővé tette, hogy visszatérítést igényeljenek meg nem fizetett osztalékadók után. A közel Koppenhágában található Glostrup bírái Shah tevékenységét „gondosan megtervezett és szisztematikusan szervezett bűnözésként” jellemezték, amelyet három éven keresztül folytattak.
A börtönbüntetés mellett a bíróság 7,2 milliárd korona elkobzását rendelte el. Shah bejelentette, hogy fellebbez az ítélet ellen.
A Cum-Ex-affér több európai országot érint, köztük Németországot, Olaszországot és Franciaországot. Németországban 1.500 személy ellen folyik nyomozás, míg Dánia a teljes kárt majdnem 13 milliárd koronára becsüli. Kilenc további vádlott ellen folyik ott eljárás.
Shah azzal érvelt, hogy csupán jogi kiskapukat használt ki. Emellett hedge fund cége, a Solo Capital Partners, egy brit polgári per célpontja is, amelyben a dán adóhatóság, a Skat, 1,4 milliárd font visszatérítést követel. Az ügyet az egyik legnagyobb és legösszetettebb eljárásnak tartják a brit kereskedelmi bíróságokon, körülbelül 250.000 oldal bizonyítékkal.
Shah egy interjúban elismerte, hogy „kapzsi gazember” volt, és a csalást a Space Invaders videojátékhoz hasonlította: „A rekordomat akartam megdönteni.” A bíróság hangsúlyozta, hogy Shah személyesen profitált a csalásból, és a cselekmények csak 2015-ben szűntek meg, amikor a hatóságok csalás gyanúja miatt leállították a kifizetéseket.
Preben Bang Henriksen, a kormányzó Liberális Párt jogi szóvivője, üdvözölte az ítéletet: „Súlyos büntetés vár azokra, akik meglopják Dániát.” Lars Løkke Rasmussen külügyminiszter korábban Shah kiadatását annak bizonyítékaként említette, hogy „külföldi tartózkodás révén nem lehet büntetlenséget elérni.”
