Nordea-pankki, yksi Pohjoismaiden suurimmista rahoituslaitoksista, sai Yhdysvaltain viranomaisilta 35 miljoonan dollarin sakon vakavista puutteista rahanpesun torjunnassa. New Yorkin osavaltion rahoitusvalvonnan tiedotteen mukaan sakko koskee erityisesti pankin Tanskan ja Baltian maiden haarakonttoreiden puutteita sekä riittämättömiä tarkastuksia kirjeenvaihtajapankkisuhteista.

Tutkinta Nordeaa vastaan käynnistettiin vuonna 2016 Panaman papereiden julkistamisen myötä, jotka paljastivat pankin väitetysti avustaneen asiakkaita offshore-tilien perustamisessa. Raporttien mukaan pankin Latvian, Liettuan ja Viron haarakonttorit olivat sekaantuneet korkean riskin liiketoimiin ja miljardiluokan rahanpesuun. Nordea sulki nämä haarakonttorit sekä Tanskan Vesterportin toimipisteen vuonna 2017.

New Yorkin rahoitusvalvonta osoitti, että Vesterportin Nordea-haaran toiminnot ovat sekaantuneet laittomien rahavirtojen reitittämiseen yritysten kautta, jotka liittyvät niin kutsuttuun "venäläiseen pesulaan" ja "azerbaidžanilaiseen pesulaan". Nämä verkostot olivat tunnettuja rahojen siirtämisestä ja pesemisestä Venäjältä ja muista entisistä Neuvostoliiton valtioista.

Tiedotteessa Nordea ilmoitti tehneensä täysimääräistä yhteistyötä viranomaisten kanssa tutkimusten alusta vuonna 2019. Yritys korosti myös, että sen toiminta on nykyään täysin erilaista kuin väitettyjen rikkomusten aikaan. Nordean mukaan määrätty sakko ei tule merkittävästi vaikuttamaan pankin taloudellisiin tuloksiin.

Pörssin reaktio oli vaisu: Nordean osake noteerattiin keskiviikkona Nasdaq Nordicissa hetkellisesti 0,05 prosenttia korkeammalla 10,625 eurossa.