ASIC съди Binance: Неправилна класификация на инвеститорите заплашва австралийския крипто пазар

Австралийският регулатор за ценни книжа и инвестиции ASIC е предприел правни действия срещу местна дъщерна компания на най-голямата крипто борса в света, Binance. Обвинението гласи, че компанията е класифицирала погрешно над 500 индивидуални инвеститори като институционални инвеститори, което има сериозни последици за преобладаващата част от клиентите на Binance Australia. ASIC критикува вътрешните контролни системи на Binance като напълно неадекватни. Между юли 2022 г. и април 2023 г. на клиентите неправомерно са предлагани продукти, които всъщност са предназначени само за институционални инвеститори. След преглед на практиките през 2022 г., през април 2023 г., ASIC отне лиценза за финансови услуги на Binance Australia Derivatives. Австралийското законодателство предписва, че индивидуалните инвеститори трябва да имат ясно разбираема информация и достъп до процедура за жалби. Освен това Binance е била задължена да проверява пригодността на своята платформа за своите клиенти. Според ASIC компанията не е изпълнила тези изисквания. Освен това, случаят напомня на подобен скандал в САЩ, при който Министерството на правосъдието, Министерството на финансите и Комисията по търговия със стокови фючърси заедно са искали почти три милиарда долара от Binance и бившия му CEO Чанпън Джао за различни нарушения. Те варират от неспазване на Закона за стоковите борси и други регулаторни задължения до незаконни дейности като заобикаляне на американските закони. Председателят на CFTC Ростин Бенам подчерта, че чрез избягване на основни задължения Binance е застрашил стабилността и сигурността на финансовите пазари, като същевременно е извличал значителни търговски такси от американските клиенти. Той подчерта необходимостта инвеститорите, които инвестират в дигитални активи, да бъдат под пълната защита на регулаторните органи.